场 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有救业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 mof.gov.cn） 报告编码: 京 RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | K 22 | 项得 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | । = રે | ﺨ s 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0006 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)董事会编 制的《华设设计集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华设集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 的低风险等级理财产品。 委托理财期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年度股 东大会批准 2026 年度理财产品额度之日止。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公 告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使 用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有 资金购买理财产品。 （二）资金来源 ...

华设设计集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26,首席合伙人刘维。截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙 人212人,共有注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告 (二) 聘任会计师事务所 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 根据公司业务发展需要，拟在公司营业范围中增加如下内容： "社会稳定风险评估；土地调查评估服务；土地整治服务；融资咨询服 务"。 综合上述公司股本变化情况，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具 体如下： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"），为加快公司新业务的拓 展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务发展需要，拟在公司的营 业范围中增加社会稳定风险评估。同时，由于公司可转债转股导致公司股本发 生变化。拟对《华设设计集团股份有限公司章程》相应条款进行修改。 一、股本变动情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券自2024年1月29日起开始转股，截至2025年3月31日， 累计有人民币109,000.00元"华设转债"转换为公司普通股股票， ...

华设设计集团股份有限公司"以下称"公司"）董事会审计委员 会就 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会为公司第五届董事会审计委员会,新夫担任 主任委员,委员分别为新夫、徐锦荣、刘鹏。新夫和徐锦荣为公司 独立董事,其中新夫为会计学系副主任、副教授、博士生导师,公 司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》 的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的基本要求,2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,严格按照《华设 设计集团股份有限公司章程》《公司董事会各专门委员会工作细则》 的规定履行职责。 关于 2024 年度群评委员会履职情况的报告 二、审计委员会会议召开情况 2024年公司第五届董事会审计委员会共召开了5次会议,针对 内部控制评价、公司定期报告等事项形成决议,各委员出席了全部 会议。 1、2024年3月27日,董事会审计委员会2024年第一次工作例会 审议并一致通过了: (1)《公司2023年年度报告》 15-1 (2 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、华设集团 2024 年日常关联交易事项 （一）2024年度日常关联交易履行的程序 2025 年 4 月 9 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"华设集团"）召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会 议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，对公司 2024 年全年与关 联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过 了上述议案。 1 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2025 年度预计日常 关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害 关系的关联股东 ...

华设设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 华设设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 20104133633 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的规定,将华设设计 集团股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如 下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册，公司向不特定对 象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券,期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额 为人民币 40,000.00 万元,扣除不含税的发行费用 8,386,792.45元,实际募集资金净额为 人民币 391,613,207.55 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙) 容诚验字「20231210Z0020 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华设设计集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25ZD837 关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]210Z0005 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限 公司(以下简称华设集团)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月9日出具了容诚审字[2025]210Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,华设集 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,华设 设计集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 在任独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 华设设计集团股份有限公司 t a 经核查独立董事徐锦荣、郑国华、新夫的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华设设计集团股 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日(星期一) 下午 14:00-15:00 董事、董事会秘书：胡安兵先生 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期三)至 05 月 09 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华设设计集团股份有限公司（以下 ...