华设设计集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《监事会2024年度工作报告》 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年4月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2025年4月1日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年年度报告》 《公司2024年年度报告》所载资料不存在 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2025年4月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年4月1日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会2024年度工作报告》 本议案尚需提交股东大会审批。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《总经理2024年 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及转增股本方案内容 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 68,379,333.20 211,972,095.12 177,783,047.52 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 382,629,794.19 697,843,721.18 ...

RSM 容诚 审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 119 | 审计 报 告 容诚审字[2025]210Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 华设设计集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华设设计集团股份有限公司(以 ...

RSM 容诚 审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 119 | 审计 报 告 容诚审字[2025]210Z0010 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华设设计集团股份有限公司(以 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 华设设计集团股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0011 号 容诚审字[2025]210Z0011 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 "。 报告编码:京25WUC1D35、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华设 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

（一）关联交易基本情况 1、出售商品、提供劳务情况 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 2024 年预计金额 | 2024年实际发生 | 占营业收入比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | 江苏华通 | 劳务协作、印刷服务 | 520.00 | 62.29 | 0.01% | | 安徽现代 | 劳务协作、印刷服务 | 520.00 | - | - | | 中设航空 | 劳务协作、印刷服务 | 310.00 | 4.51 | 0.00% | | 镇江华设 | 劳务协作、印刷服务 | 210.00 | - | - | | 源驶科技 | 劳务协作、印刷服务 | 210.00 | 9.27 | 0.00% | | 海陵环境 | 工程施工、劳务协 作、印刷服务 | 3,010.00 | 2,890.31 | 0.65% | | 扬子检测 | 劳务协作 | 100.00 | - | - | | 江宏监理 | 劳务协作 | 500.00 | 6.03 | 0.00% | 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2024 年 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5600 | 1.0100 | -44.55 | 1.0000 | | 每股净资产（元） | 7.53 | 7.22 | 4.29 | 6.42 | | 每股公积金(元) | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.79 | | 每股未分配利润(元) | 5.27 | 5.02 | 4.98 | 4.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 44.28 | 53.53 | -17.28 | 58.39 | | 净利润(亿元) | 3.83 | 6.98 | -45.13 | 6.84 | | 净资产收益率(%) | 7.54 | 14.92 | -49.46 | 16.63 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 16803.83万股，累计占流通股比： 24.84%，较上期变化： 2930.17万股。 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 华设设计集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券自 2024 年 1 月 29 日起开始转股， 截至 2025 年 3 月 31 日，累计有人民币 109,000.00 元"华设转债"转换为公司普 通股股票，累计转股股数为 12,380 股，占"华设转债"转股前公司已发行股份总 额的 0.0018%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"华设转债" 金额为人民币 399,891,000.00 元，占"华设转债"发行总量的比例为 99.9728%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日期间，"华 设转债"未发生转 ...