| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 华设设计集团股份有限公司董事会 二O二四年八月二十九日 1 / 1 1、审议通过《公司2024年半年度报告》 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年8月29日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召 集并主持。本次会议通知于2024年8月20日以书面和邮件方式送达各位董事。本 次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人 ...

华设设计集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的规定,将华设设计 集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下: 一、募集资金基本情况 截至 2024年6月30日,募集资金存储情况如下; (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2023 ] 1322 号《关于同意华设设计集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放 弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式,公开募集人 民币 400,000,000.00元,发行数量为 4,000,000.00 张,每张面值为人民币 100.00 元,按 面值发行。截至 2023 年 7 月 27 日 10:00 止,本公司实际已募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元, ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月30日发布公 司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024半年度经营 成果、财务状况，公司计划于2024年09月06日下午14:00-15:00举行2024年半年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024年09月06日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上 ...

一集團 up Co.,Ltd. 公司代码: 603018 公司简称：华设集团 0 日:27 华设设计集团股份有限公司 半年度报告 华设设计集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月三十日 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）郑绍锋 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024年1月11日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会议审通过回购股份议案后12个月 | | 预计回购金额 | 4000万元~8000万元 | | 回购用途 | 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为 | | | 股票的公司债券 | | 累计已回购股数 | 7,040,000股 | | 累计与回购股数占总股本比例 | 1.0296% | | 累计已回购金额 | 52,534,254元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.88 元/股 6.48 | | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要提示： | | --- | 2024年1月11日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年8月9日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年8月1日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华设设计集团股份有限公司监事会 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二○二四年 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月9日在 公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召 集并主持。本次会议通知于2024年8月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本 次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章 程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 华设设计集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华设集团拟使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向 不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债 券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额 度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务 部门负责组织实施。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...

转债代码：113674 转债简称：华设转债 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-067 华设设计集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □路演活动 | | | □电话会议 | | | | | | 浙商证券、广发证券、海通证券、国金证券、永赢基 | | | 金、辰翎投资、财通基金、博时基金、银河基金、硕 | | | 腾投资、东北证券、国泰基金、东吴证券、德邦基金、 | | 参与单位名称及人员姓名 | 顶天投资、江苏瑞华投资、上海大筝资管、海富通基 | | | 金、上银基金、优思投资、国元证券、百年保险资管、 | | | 民生证券、招银理财、申量基金、财通证券、申万宏 | | | | | 会议时间 | | | 会议地点 | 江苏省太仓市无人机试飞基地服务中心会议室 | | | | | 上市公司接待人员姓 ...