1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2024年7月1日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年6月18日以书面方式送 达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司 章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于集团薪酬制度的议案 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 证券简称：华设集团 证券代码：603018 华设设计集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华设集团、本公司、 | 指 | 华设设计集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于华设 设计集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划第一个 | | | | 解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 华设设计集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2024年7月1日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2024年6月18日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司及激励对象均已满足《公司第二期限制性股票激励计划》规定的 第一个解除限售期解除限售条件，根据2021年第一次临时股东大会对董事会的 授权，董事会同意由公司 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于华设设计集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）于2024年7月 1日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，董事会根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计 划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）及公司2021年第一次临时股东大会的批 准和授权，认为本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有 关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年11月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，深度践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 华设设计集团股份有限公司（简称"华设集团""公司"）拟定了2024年度 "提质增效重回报"行动方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全 体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本 市场平稳健康发展。相关举措如下： 一、聚焦主业，发力新兴专业，推动高质量发展促进经营效率持续提升 华设集团始创于1960年，前身为江苏省交通规划设计院，2014年在上海证 券交易所整体上市，拥有咨询综甲、勘察综甲、设 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（ ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时调整"华设转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 113674 | 证券简称 华设转债 | 停复牌类型 可转债转股复 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 2024/7/4 | 复牌日 2024/7/5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 牌 | | | | | 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元 人民币，按面值发行，期限 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-052 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.31 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 截至本公告披露日，公司总股本 683,790,64 ...