三维控股集团股份有限公司 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的风险控制，对重大决策、重点事项、大额资金支付实行重点监 控。 （四）效率优先原则。公司及下属公司应充分重视资金使用效率，在同等条 件下公司优先保证资金回报率高的业务资金使用。 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高三维控股集团股份有限公司（以下简称"三维股份"或"公 司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相关法律 法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部控制基本规 范》以及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部 管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 ...

三维控股集团股份有限公司 1、自担任三维股份独立董事职务以来,本人及直系亲属不在公司及其附属 企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。 2、不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、为予披 露的其他利益。具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持客观、独立的专 业判断,不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 作为三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规 则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务,认真、谨慎地行使公司和股东 所赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,并对公司董 事会审议的相关重大事项进行独立判断,发表了公正、客观的独立意见,切实维 护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度担任独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基 ...

三维控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等要求，三维控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会,就公司在任独立董事申作青、陈东坡、何丽丽的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事申作青、陈东坡、何丽丽的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。综上,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-020 三维控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公司办公楼 4 楼会 议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-010 三维控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知和文件于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议认为，《三维控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》如实反 映了监事会本年度的工作情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 ...

三维控股集团股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")对三维控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制进行了审计，出 具了带强调事项段的无保留审计意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说 明》,监事会对上述专项说明发表意见如下: 监事会认为《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告带强调事项段的 无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况,同意董事会的前述说明及 意见,并将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理,完善内控体系建设, 有效保证内部控制的严格执行,提升内部控制管理水平,切实维护公司及全体股 东,特别是中小股东的合法权益。 27 日 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009 三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知和文件于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订 了《三维控股 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-011 三维控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行现 金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案的内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 1 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-017 三维控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于提请股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜， 授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 20 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三维股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三维股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8787 号 三维控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， ...