三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年年度股东大会 会议资料 会议时间：二〇二五年五月二十二日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 5 | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案 | 4：关于公司 年度利润分配的议案 | 2024 | 29 | | 议案 | 5：关于续聘公司 2025 | | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 30 | | 议案 | 6：关于公司独立董事 2023 | | 年度述职报告的议案 34 | | 议案 | 7：关于公司 | 2024 | 年 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-026 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划时间过半 暨增持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 11 日披露《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2025-004），公司持股 5%以上股东吴善国先生计划自 2025 年 2 月 11 日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟 增持金额为人民币 3,000 万元（含）至人民币 6,000 万元（含）。（以下简称"本 次增持计划"）。 ? 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 吴善国先生因受资金安排等因素影响尚未增持股份，吴善国先生对公司未来的发 展前景充满信心，认可公司的中长期投资价值，在后续增持计划期间内，择机增 持公司股份，及时完成本次增持计划。 ? 本次增持计划 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-026 三维控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份计划时间过半 暨增持进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 11 日披露《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告 编号：2025-004），公司持股 5%以上股东吴善国先生计划自 2025 年 2 月 11 日 起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟 增持金额为人民币 3,000 万元（含）至人民币 6,000 万元（含）。（以下简称"本 次增持计划"）。 增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 吴善国先生因受资金安排等因素影响尚未增持股份，吴善国先生对公司未来的发 展前景充满信心，认可公司的中长期投资价值，在后续增持计划期间内，择机增 持公司股份，及时完成本次增持计划。 本次增持计划可能存在因资 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-025 三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保基本情况及关联担保概述 （一）本次担保事项基本情况介绍 ● 被担保人:四川三维轨道交通科技有限公司（以下简称"四川三维"）。 ● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信新 增最高担保额度为 2,000 万元连带责任担保，截止本次担保前公司累计为四川三 维提供的担保余额为 59,610.78 万元。 ● 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序，具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2024-090）、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2024-092） 及 2024 年 12 月 20 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（ ...

关于三维控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天健审〔2025〕8790 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：三维控股集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三维控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了三维控股集团股份有限公司(以下简称三维股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的三维股份公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三维股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三维股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三维股份公司 2024年度非 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 专项审计说明 天健审〔2025〕8790 号 三维控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了三维控股集团股份有限公司（以下简称三维股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的三维股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-024 三维控股集团股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动暨召开 2024 年度和 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 和 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 9 日(星期五)至 5 月 12 日（星 期一）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行 回答。 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司 2024 ...

4月28日晚间，三维股份(603033)发布2024年年度报告。报告显示，公司2024年实现营业收入51.53亿 元，同比增长32.31%，创历史新高。其中，BDO一体化业务表现亮眼，实现营收16.93亿元，同比增长 超12倍，成为公司营收规模扩张的主要动力。 年报显示，三维股份的BDO一体化项目产业链配套设施已陆续建成，现已形成年产30万吨BDO、36万 吨电石产能。在下游客户拓展方面，目前公司已与晓星集团、仪征化纤等多家龙头企业建立稳定合作关 系，产品广泛应用于氨纶、工程塑料、新能源汽车及可降解塑料领域。报告期内，三维股份电石总产量 33.70万吨，BDO总产量19.77万吨，产品质量和产量均稳定输出。 在BDO一体化项目的产业链布局方面，三维股份表示，通过热电联产、电石尾气制氢、乙炔回收措施 降低生产成本，动力发电、蒸汽、氢气、甲醛、乙炔等衍生产品实现自产自用。未来公司将进一步拓展 BDO上游产业链并布局兰炭项目，进一步降本以增强公司产品市场竞争力。 在橡胶制品业务方面，三维股份通过"渐进式技改革新"推动车间数字化、智能化改造，全年实现营收 13.49亿元，保持平稳发展，相关产品在2024年还获得4项产 ...

4月28日晚间，三维控股集团股份有限公司(以下简称"三维股份（603033）"，股票代码603033)发布了 2024年年度报告。报告显示，公司2024年实现营业收入51.53亿元，同比增长32.31%，创历史新高。其 中，BDO相关业务表现尤为亮眼，实现营收16.93亿元，同比增长超12倍，成为拉动公司业绩增长的主 要动力。 BDO一体化项目快速形成规模效益 公司BDO一体化项目产业链配套设施陆续建成，项目已形成年产30万吨BDO、36万吨电石产能。目 前，公司已与晓星集团、仪征化纤等多家龙头企业建立稳定合作关系，产品广泛应用于氨纶、工程塑 料、新能源汽车及可降解塑料领域。报告期内，公司电石总产量33.70万吨，BDO总产量19.77万吨，产 能-产量转化率处于行业较高水平。 其他传统业务方面，公司持续推进转型升级。橡胶制品业务通过"渐进式技改革新"推动车间数字化、智 能化改造，全年实现营收13.49亿元，保持平稳发展，橡胶制品领域2024年还获得4项产品发明专利和两 项省级科学技术成果鉴定。聚酯化纤业务积极布局高附加值的车用丝领域，切入新能源汽车供应链，同 时公司深度参与行业协调，促进工业涤纶丝行业有序竞 ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2024 年度履职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务,认真、谨慎地行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议,并对公 司董事会审议的相关重大事项进行独立判断,发表了公正、客观的独立意见,切 实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益。 现将本人 2024年度担任独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈东坡,中国国籍,无境外居留权,1971年2月出生,大学本科学历,高 级会计师职称,中国注册会计师(非职业),浙江省会计领军人才。 2010年 4 月至 2014年 1 月,就职于万邦德制药集团股份有限公司,任董事 兼财务总监;2014年3月至2015年4月,就职于北京中卫康医药投资有限公司, 任财务总监;2015年8月至2016年1月,就职于安徽人和环境科技股份 ...