杭州新坐标科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）聘请中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度的财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在审计中的履 职情况进行了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 2024 年 11 月 18 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行预审。2024 年 12 月 30 日，项目合伙人及签字注册会计师对审计范围、审计重点关注的风险领域 和事项、项目组织和人员计工、审计时间安排等内容，与公司审计委员会进行了 沟通汇报。2025 年 1 月 6 日，中汇会计师事务所审计人员入场进行年报正式审 计，并进行内部控制审计。 一、资质条件 （一）公司信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-014 杭州新坐标科技股份有限公司 2、授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应在综 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求来合理确定。 关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新坐标（欧洲）有限公司、新坐标（墨西哥）股份有限 公司、新坐标控股（香港）有限公司、湖州新坐标材料科技有限公司、湖州通源 机械零部件有限公司、湖州通义汽车零部件有限公司，以及杭州新坐标科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）在担保有效期内新设的其他子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及下属公司 2025 年拟 向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，同时公司拟为下属公司在授信 额度内提供不超过人民币 2 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，按照《公司章程》等 有关规章，报告期内杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司董事会的科学 决策和公司发展起到了积极作用。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王刚先生、 戴国骏先生和董事任海军先生。其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，王刚先生为审计委员会召集人。 报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于前审计委员会委员胡 欣女士为公司高级管理人员，公司已将《关于调整公司第五届董事会审计委员会 委员的议案》提交至第五届董事会第六次会议审议，将委员会成员调整至符合相 关法律法规的要求。 调整前董事会审计委员会构成：王刚（召集人）、戴国骏、胡欣 调整后董事会审计委员会构 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-021 杭州新坐标科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》 （以下简称"《应用指南 2024》"），2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕2 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-015 杭州新坐标科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元 资金投向：购买中低风险的理财产品 决议有效期限：自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内 有效 已履行的审议程序：本事项经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会 第十次会议审议通过，无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余 额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风 险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。该议案无需 提交股东大会审议。 一、本次委托理 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-012 杭州新坐标科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 25 日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 公司 2025 年度审计机构。该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可 是否曾 ...

关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州新坐标科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88731760 关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5915号 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,审计了杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称新坐标公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5914号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的新坐标 ...

经核查独立董事王刚、陈军、戴国骏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 在任独立董事王刚、陈军、戴国骏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-022 杭州新坐标科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"新坐标"）邮箱 stock@xzbco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公 司 2024 年年度报告》和《公司 20 ...