证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-007 苏州可川电子科技股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 经 2023 年年度权益分派除权除息后，上述股份回购价格调整为不超过人民 币 35.36 元/股（含）。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-010）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-016）和《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024- 二、回购股份的进展情况 021）。 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,717,096 股，占公司目前总股本 134,848,000 股的比例为 1.27%，购买的最高价为 30.94 元/股、最低价为 27.77 元/股，支付的总金额为 人民币 50,892,099.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.,Ltd. （昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年二月 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券 交 ...

向不特定对象发行可转换公司债券方案 论证分析报告 二〇二五年二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州可川电子科技股份有限公司 Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.,Ltd. （昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房） 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所 主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，公司结合自身实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司 债券"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的债券，该可转换公司债券及未来 转换的普通股股票将在上海证券交易所主板上市交易。 二、本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目为"锂电池新型复合材料项目（一期）"，该项 目涉及厂房建设、设备购置、生产线建设等资本性支出。本次发行可转换公司债 券的存续期限为 6 年，能较好地解决公司的长 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召 开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司2025年2月19日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公司《向不特定对象 发行可转换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-010 苏州可川电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 2025 年 2 月 19 日 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 批机关、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下 简称"本次发行"）的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次 发行相关事项的生效和完成尚待公司股 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转 换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和决策行为，明 确债券持有人会议的职权与义务，保障债券持有人的权益，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定，和《苏 州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司的 实际情况，特制定本规则。债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行 规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等债券的基本要素和重要约定以 债券募集说明书等文件载明的内容为准。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州可川电子科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换 公司债券募集说明书》"）约定发行的本次可转换公司债券。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，苏州可川电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过50,000.00万元（含本 数），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净 额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集 资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投 入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主 管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目 的募集资金投入顺序、金额和实施内容进行适当调整。 二、本次募集资金用于投资项目的基本情况 （一）项目概况 本项目拟通过新建生产厂房，购置真空镀膜机、等离子表面处理机等一系列 先进的生产设备，完成公司复合 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 公司高度重视股东的合理投资回报，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求，根据《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会制定了《苏州 可川电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简 称"规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 着眼于可持续发展，公司综合考虑总体发展目标及目前的实际情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，并从制度上对股利分配作出安排，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理的、稳定的投资回报，同时兼顾公司合理的资金需求及可持续发展。公司未来 三年股东回报坚持现金分红为主这 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-006 苏州可川电子科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发【2014】17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的相关规定，为保障中小投资者 利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主 体已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算前提和假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300003号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 前次募集资金使用情况报告 1 苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 单位：人民币万元 募集资金专户开户行 账号 存款方 式 初始存放 金额 截止日 余额 中国农业银行股份有限公司昆 山分行 10531101040087011 活期 7,000.00 1.18 江苏昆山农村商业银行股份有 限公司千灯支行 2010020112303 活期 20,000.00 12,416.49 中信银行苏州分行昆山支行 8112001012600682593 活期 15,050.15 1,775.11 上海浦东发展银行股份有限公 司昆山支行 89070078801300002855 活期 7,000.00 1.84 江苏银行股份有限公司昆山支 行 30360188000356923 活期 3,7 ...

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-009 特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 关于公司最近五年不存在被证券监管部门 2025 年 2 月 19 日 和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州可川电子 科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、 健康、稳定发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司对最 近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查，并 公告如下： ...