众环审字(2022)3310270号 目 录 起始页码 审计报告 苏州可川电子科技股份有限公司 审 计 报 告 财务报表 | 合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 15 | | 财务报表附注补充资料 | 107 | 防伪编号: 02722022071013519838 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已签 | 报告 文号: | 众环审字(2022)3310270号 | | --- | --- | | 委托 单位: | 苏州可川电子科技股份有限公司 | | 被审验单位名称: | 苏州可川电子科技股份有限公司(三 年期) | | 被审单位所在地: | 江苏-苏州市 | | 事务所名称: | 中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙) | | 报告 类型: | 财务报表审计(无保留意见) | | 报告 日期: | 2022-07-01 | | 报备 日期: | 20 ...

之 关于苏州可川电子科技股份有限公司 南京证券股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 二〇二五年三月 声明 上海证券交易所： 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"可川科技"、 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，南京证券股份有限公 司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、本次发行的基本情况 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人承诺事项 17 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 | 声明事项 1 | | --- | | 释 义 3 | | 正 文 5 | | 一、 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 发行人本次发行的实质条件 7 | | 四、 发行人的独立性 11 | | 五、 控股股东及实际控制人 12 | | 六、 发行人的股本及其演变 14 | | 七、 发行人的业务 14 | | 八、 关联交易及同业竞争 15 | | 九、 发行人的主要财产 16 | | 十、 发行人的重大债权债务 18 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 19 | | 十二、发行人章程的制定与修改 19 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 19 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 19 | | 十五、发行人的税务 20 | | 十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 20 | | 十七、发行人募集资金的运用 21 | | 十八、发行人的业务发展目标 21 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 22 | | 二 ...

南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 二〇二五年三月 声明 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"可川科技"、"公 司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《< 上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《适用意见第 18 号》"）、《可转换公司债券管理办法》 等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。南京证券股份有限公司（以 下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为其本次发行的保荐机构，孙丽丽和王 永杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构南京证券、保荐代表人孙丽丽和王永杰承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 ...

公司对中信证券及其项目团队在公司首次公开发行股票项目和持续督导期 间所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-015 苏州可川电子科技股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，苏州可川电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所主板上市。中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）为公司首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中信证券在持续督导期终止 后继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。 公司于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。根据本次向不特定对象发行 ...

为认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东 利益，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略 和经营情况，制定了"提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业发展，提升经营质量 公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。电池类功能性器件 业务方面，公司聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域，产品广泛 应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-013 苏州可川电子科技股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司注重股东回报，积极与投资者分享经营成果，在兼顾经营业绩和可持续 发展的前提下，持续实施现金股利分配，并适时开展股份回购等工作，为投资者 带来长期稳定的投资 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-014 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,375,992 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.3919 | 注：公司有表决权股份总数为 133,130,904 股，即总股本 134,848,000 股扣 除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 1,717,096 股。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-012 苏州可川电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/29 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 4 日~2025 年 4 月 | 年 | 月 | 25 | 25 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 171.71 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.27% | | | | | | 累计已回购金额 | 5,089.21 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 27.77 元/股~30.94 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 | 会议资料目录 2 | | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案 | 1:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 8 | | 议案 | 2：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 9 | | 议案 | 3：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 19 | | 议案 | 4：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案 | | 20 | | | 议案 | 5：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报 | | 告的议案 21 | | | 议案 | 6：关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 2 ...