证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-029 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于计提 2024 年度信用与资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议和第五届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 9 日审议通过了《关于计 提 2024 年度信用与资产减值准备的议案》，现将公司 2024 年度（以下简称"本 期"）计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用 及资产减值的资产计提了减值准备。 备注：合计数差异由四舍五入导致。 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事王瑞先生及 董事吴谨造先生组成，其中会计专业人士周夏飞女士担任召集人。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 三、董事会审计委员会工作内容 （一）关于审计机构的聘任 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正 的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中汇会计师事务所参与审计的 人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中， ...

重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会 授权公司董事长、总经理协商确定与中汇会计师事务所的合同及报酬事项。该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-033 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-031 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保计划涉及被担保人 被担保人为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内控股公司及其下属企业（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 2025 年度，本次预计提供担保额不超过 700,000 万元（含等值外币，下同）， 其中公司为控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围 内的子公司，下同）以及控股子公司之间担保额不超过 618,000 万元，控股子公 司为公司担保额不超过 82,000 万元。截至公告披露日，公司为控股子公司以及 控股子公司之间担保额 510,500 万元，控股子公司为公司担保额 30,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 上述担保事项经公司股东大会审议通过后,股东大会授权董事长及其授权人 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-039 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-027 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席吴建明 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《20 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。 会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-026 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-028 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 262,616,029.92 元。经董事会决议，公 司 202 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603055 公司简称：台华新材 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 浙江台华新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人施清岛、主管会计工作负责人李增华及会计机构负责人（会计主管人员）叶玲玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币262,616,029.92元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红 ...

台华新材（603055）公告，2024年营业收入71.2亿元，同比增长39.78%。归属于上市公司股东的净利润 7.26亿元，同比增长61.59%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税)，合计拟派发现金红利 2.23亿元(含税)。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.66%。 ...