德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈洁） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务；本人及直系亲 属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的 ...

德邦物流股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公 司。 第四条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重损害公司公众形象或干扰正常经营 活动，已经或可能造成公司重大经济损失、公司股票及其衍生品种交易价格大幅 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一条 为加强德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理工作， 提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动及股票及其衍生品种交易价格的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（潘嵩） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： （一）基本情况 本人潘嵩，男，1975 年出生,毕业于美国斯坦福大学商学院,研究生学历,中 国注册会计师，加拿大特许专业注册会计师，中国国籍,无境外永久居留权。本 人曾任普华永道中天会计师事务所北京分所高级经理、承德天宝矿业集团有限公 司首席财务官。现任北京峰谷资本管理有限公司合伙人、北京雪迪龙科技股份有 限公司独立董事。2022 年 9 月至 ...

德邦物流股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李学军） 作为德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《德邦物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执 行公司制定的《德邦物流股份有限公司独立董事工作制度》，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保 证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李学军，1964 年出生，毕业于中国人民大学，法学博士，中国国籍， 无境外永久居留权。本人曾任湖北省警官学院教师，现任中国人民大学法学院教 师、北京市地石律师事务所兼职律师、中国人民大学物证技术鉴定中心兼职鉴定 人；2022 年 9 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德邦物流股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 10,406,533,961.62 9,295,131,488.97 11.96 归属于上市公司股东的净利润 -68,376,050.61 92,791,928.12 -173.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -117,445,455.38 15,582,902.16 ...

2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄华波、主管会计工作负责人丁永晟及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆运声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司 2024 年归属于母公司股 东的净利润为人民币 860,603,601.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 5,019,756,822.43 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.144 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 ...

德邦物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构。根据《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所 有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；注册地址为上海市黄浦区延安东 路 222 号 30 楼。 德勤华永会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政 部、中 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及《德邦物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。 基于此，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合独立董事签署的自查文件，就公司在任独立董事潘嵩先生、陈洁女士、李学军 女士的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 德邦物流股份有限公司董事会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为： 2024 年度，公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格；独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要 股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之 间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上， 独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《管理办法》等法规及《公司章程》中关于独立董 ...

德邦物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使监 事会的职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司 及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，公司监事会完成了换届选举，换届前公司第五届监事会由江卫华 先生、吉星先生以及姚资先生组成，其中监事会主席由江卫华先生担任；换届后 公司第六届监事会由江卫华先生、王广巍先生以及姚资先生组成，其中监事会主 席由江卫华先生担任。 二、2024 年度监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议及通过的议案基本情况如下： | 会议名称 | | | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

关于德邦物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 委托单位:德邦物流股份有限公司 审计单位:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-61418888 师直各所(姓珠兴译合小) 关于德邦物流股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 目录 1、专项审计报告 德师报(函)字(25)第 O00532 号 德邦物流股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了德邦物流股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04566 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用 ...