德物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 德邦物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司）董事会全体董事认真 负责、勤勉尽职，严格按照法律法规要求，从维护全体股东利益出发，切实履行 股东会赋予的董事会职责，强化内部管理，规范公司运作；同时，围绕公司发展 战略目标，较好地完成了各项任务。公司 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会履职情况 报告期内，公司董事会完成了换届选举。换届前公司第五届董事会由 7 名董 事组成：董事长胡伟、副董事长陈岩磊、董事单甦、董事符勤、独立董事潘嵩、 独立董事陈洁、独立董事李学军。换届后公司第六届董事会由 7 名董事组成：董 事长胡伟、副董事长陈岩磊、董事吴昊、董事黄华波、独立董事潘嵩、独立董事 陈洁、独立董事李学军。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，忠 实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。 （一）董事会会 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-014 德邦物流股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行及其他金融机构。 委托理财产品种类：银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的 理财产品。 本次委托理财金额：不超过人民币 40 亿元，在此额度范围内资金可以循 环使用。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 履行的审议程序：德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 《关于公司 2025 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股 东会审议。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发 行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形 势、货币政策、财政政策、产业政策等发生变化带来的系统性风险以及不可抗力 风险。 一、 委托理财概况 ...

德邦物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2024 年度财务报表审计和内控 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对德勤华永在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过 程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具 体情况如下。 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券 ...

德物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 德邦物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度决算主要财务数据 德邦物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"德邦股份"）2024 年度财务 报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 单位：亿元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 403.63 | 362.79 | 11.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8.61 | 7.46 | 15.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 6.37 | 5.68 | 12.18% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 33.36 | 32.68 | 2.09% | | 基本每股收益（元/股） | 0.85 | 0.74 | 14.86% | | 加权平均净资产收益率 | 10.66% | 10.20% | 增加 0.46 个百分 点 | | 项目 | 2024 年 | ...

德邦物流股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《德邦物 流股份有限公司章程》《德邦物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 有关规定及要求，德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会完成了换届选举，换届前公司第五届董事会审计委员 会由独立董事潘嵩先生、李学军女士以及非独立董事单甦先生组成，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事潘嵩先生担任；换届后公司第六届董事会审计委员 会由独立董事潘嵩先生、李学军女士以及非独立董事吴昊先生组成，主任委员由 具有专业会计资格的独立董事潘嵩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开 6 次会议。 2024 年 3 月 29 日，第五届董事会审计委员会第十九次会议听取了公司内审 部门的工作汇报。 2024 年 4 月 25 日，第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于 公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 ...

公司代码：603056 公司简称：德邦股份 德邦物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德邦物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-013 德邦物流股份有限公司 2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计 划实施的风险； 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险； 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含，下同）,不 超过人民币 15,000 万元（含，下同）； 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金； 回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本； 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 16.00 元/股（含，下同）； 回购股份方式：集中竞价交易方式； 回购股份期限：本方案尚需提交公司股东会，回购期限自股东会审议通过本次 回购方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间 接控股股东自公司第六届董事会第五次会议决议日起，未来六个月内暂不存在 减持计划。若相关人员未来拟实施减持股份计划，将严 ...

年度 | 合规治理 夯实发展根基 | 33 | 科技赋能 打造优质服务 | 57 | 附录 | 101 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 紧跟党建发展 | 35 | 汇聚多元主业 | 59 | 关键绩效表 | 101 | | 健全治理架构 | 36 | 创新驱动发展 | 62 | 指标索引 | 109 | | 优化风险管控 | 40 | 臻于品质服务 | 65 | 意见反馈 | 11 5 | | 廉洁建设为本 | 43 | 可持续供应链 | 70 | | | | 维护股东权益 | 45 | 严守信息安全 | 73 | | | 目录 德邦物流股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | 01 | 关于本报告 | 专题：开拓蓝海 深化"两进一出" | | | --- | --- | --- | --- | | 04 | 责任致辞 | 物流进村 构建农村快递物流辐射网 | 21 | | | | 物流进厂 建设工业互联快递服务网 | 27 | | 05 | 数说2024 | 物流出海 开发国际快递智能跨境网 | 29 | | 21 | 践行环 ...

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-015 德邦物流股份有限公司 关于 2025 年度银行授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年度德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 拟向银行申请总额不超过120亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审 批的授信额度为准。 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2025年新增对外担保额度不 超过7亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为104,954.45万元。 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担 保，敬请投资者关注担保风险。 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》，具体 内容如下： 一、授信及担保情况概述 根据公司及控股子公司2025年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股 子公司拟于2025年度向银 ...

德邦物流股份有限公司 关于召开 2024 年度、2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日(星期四)至 4 月 30 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过德邦物流股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱 ir@deppon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-009 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：黄华波先生 财务负责人：丁永晟先生 独立董事：潘嵩先生 公司于 2025 年 ...