中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设 置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组织 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四至第六条规定补选。 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中国国检测试控股集团股份有限公司 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律法规、监管规定以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 公司审计部依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范 围内实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业 和股东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司、公司内部机构及控股子公司的财务收支状况、 经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，审计部在公司董事会审计委员会的领 导下开展工作，并向董事会审计委员会负责和报告工作。审计部的负责人由审计 委员会提名，董事会任免。 第六条 公司内部审计工作严格遵守独立审计原则，除公司董事会外，不受 其他任何单位和个人控制，内部审计人员依法进行独立审计，任 ...

公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国检测试控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 经核查独立董事杨槐、尹美群、秦永慧的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及公司《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 中国国检测试 2025 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,中国国 检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事杨槐、尹美群、秦永慧的独立性自查情况 进行评估并出具如下专项意见: ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构》的议案，在未 改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根 据目前募投项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内 部投资结构进行调整。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")作为公司 2024 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中兴华 2024 年度的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事 务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地 址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 (二)人员信息 2024 年度末合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522人。 (三)业务规模 2024 年 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度财务报表 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并及母公司资产负债表 1. | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并股东权益变动表 4. | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 5. | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-155 | | 三、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审计报告书 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tow ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换 董事的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到佟立金先生递交的书面辞职报告，佟立金先生因工作原 因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务。佟立金先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》 赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现高 质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对佟立金先生为 公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为了保证公司董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经董事会 提名委员会提名、董事会审议，现提名权宗刚先生为公司第五届董 ...

公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张震、张文雪 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在 备注 | 是否计 | 备 | 减值依据 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | 提减值 | 注 | | 注 | | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 国检测试控股集团上海有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 国检测试控股集团北京有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 中国建材检验认证集团江苏有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 ...

中国国际金融股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 月 | 10 | 23 | 日实际到账的募集资金 | | 79,433.96 | | 减：募投项目支出金额 | | | | | 49,075.34 | | 减：发行费用 | | | | | 219.81 | | 加：累计利息收入 | | | | | 11.53 | | 减：手续费 | | | | | 0.04 | | 截至 2024 年 | | 12 | 月 31 日募集资金余额 | | 30,150.30 | 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管 ...