中国国检测试控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"中兴华")作为公司 2024 年度审计机构和内 部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对中兴华 2024年度的履职情况进行了监督,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事 务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地 址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 (二)人员信息 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 105 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》需提交公司 2024 年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序 1．公司全体独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次独立董事专门 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2024 年度日常关联交易的价格按 市场价格确定，定价 ...

ctc 国检集团 让生活更美好 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 环境、社会及管治（ESG）报告 【 < 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025年3月 目录 | .. 报告说明 | | --- | | -- 报告承诺 | | -- 报告范围 | | .. 编制依据 | | -- | | 报告数据说明 | | -- 报告称谓说明 | | 报告获取 --- | | 董事长致辞 | | . 关于国检集团 | | -- 公司简介 | | -- 发展历程 | | -- 企业文化 | | -- 企业战略 | | 我们的服务 | | 专题：党建领航 - | | 专题:新质生产力一科研与国家战略共振 … | | 创新发展体系 - | | 研发投入 - | | 创新成果 - | | 知识产权保护 … | | 专题:碳路考 绿动力一国检集团绿色低碳服务 ………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 核心能力建设· 夯实低碳服务根基 | | 市场拓展与行业赋能: 践行双碳行动力 …………………………………………………………………………………………………… ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 4 月 21 日 上午 10：00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第 一会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举秦永慧先 生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于审议<公司在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管 理委员会颁布的《企业集团 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中国国检测试控股集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

| 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-011 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求， 同意公司及子公司 2025 年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行 等金融机构申请综合授信总额 30 亿元。综合授信融资业务包括但不限于：流动 资金借款、并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16 亿元。 特此公告。 1 关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度 的公告 本次授信额度：2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2. 审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业 务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2024 年度 内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。 《2024 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审 ...