关于开立募集资金专户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的公告 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-074 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意， 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国检集团"）向不特 定对象发行面值总额 800,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 发行数量 8,000,000 张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承 销费用（不含税）5,660,377.36 元后实际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，已 由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日汇入本公 司募集资金监管账户。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议材料 二○二四·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 2024 年第四次临时股东会须知 - | 3 - | | --- | --- | | 年第四次临时股东会会议议程 2024 - | 4 - | | 股东会审议议案 | | | 议案一 关于更换董事的议案 - | 6 - | | 议案二 关于更换监事的议案 - | 10 - | | 议案三 关于修订《公司章程》及附件的议案 - | 12 - | | 议案四 关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协 | | | 议》暨关联交易的议案 - | 14 - | 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规 则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵 守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发 言的或就有关问 ...

股票简称：国检集团 证券代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 （北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员 已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 1.652 billion, an increase of 3.27% compared to the same period last year [1] - The total profit for the period was CNY 99.3 million, with a growth rate of 1.41% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 71.28 million, a decrease of CNY 259.67 million, representing a decline of 3.51% [2] - The headquarters saw an operating revenue increase of approximately 8% year-on-year [2] Segment Performance - The engineering segment generated operating revenue of CNY 496 million, a year-on-year increase of 3.39%, with total profit growing by 9.79% [2] - The materials segment achieved operating revenue of CNY 672 million, a year-on-year increase of 5.21%, with total profit rising by 11.06% [2] - The environmental and food agricultural segment's revenue increased by approximately CNY 11 million, but total profit decreased by CNY 68 million due to market pressures [3] - The intelligent manufacturing segment reported operating revenue of CNY 149 million, a year-on-year decrease of 4.87%, with total profit declining by 15.29% [3] Strategic Initiatives - The company is focusing on external mergers and acquisitions as a key strategic path, particularly in new materials, new energy, and special equipment sectors [4] - The company is actively exploring high-value-added new material businesses to counteract the declining prices in traditional sectors [4] - The company has a positive outlook for its dual-carbon business, expanding carbon verification and consulting services [5][6] Market Conditions - The external market environment has not fully recovered, and intensified competition has led to a decrease in business gross margins [2] - The company is adjusting its business structure to enhance the proportion of high-value-added services in response to price declines in inspection and testing services [4] - The company anticipates a good market outlook for its dual-carbon services following the introduction of new regulatory frameworks [6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [7]. Core Views - The company reported a Q3 revenue of 611 million yuan, a year-on-year increase of 2.63%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 1.82% to 45 million yuan [3][4]. - The company aims for a total profit increase of 10.5% year-on-year for 2024, with a target revenue of 2.9 billion yuan, reflecting a 9.01% increase [5][6]. - The company completed an 800 million yuan convertible bond issuance on October 23, 2024, to support various projects and optimize its capital structure [5][6]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 1.652 billion yuan, a year-on-year increase of 3.27%, while the net profit attributable to shareholders was 71 million yuan, down 3.51% [3]. - Q3 performance showed a revenue of 611 million yuan, with a net profit of 45 million yuan, reflecting a decline in net profit margin by 0.22 percentage points to 9.23% [4][6]. Business Segments - The inspection and testing segment generated 749 million yuan in revenue, with a year-on-year growth of 2.61%. The engineering segment saw a recovery, while other segments faced declines due to external pressures [3][4]. - The revenue from testing instruments and intelligent manufacturing reached 134 million yuan, up 9.86% year-on-year, with significant contracts in traditional sectors [3][4]. Future Outlook - The company expects revenue growth of 4.5%, 7.3%, and 8.8% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with net profit projections of 250 million yuan, 270 million yuan, and 301 million yuan [6]. - The company is focusing on cross-regional and cross-sector mergers and acquisitions to enhance growth and profitability [6].

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《中国国检测试 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-068 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》。根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章 程指引》（2023年修订）等法律法规的规定及登记机关办理变更登记、备案等相 关要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，主要涉及如下表述调整： "股东大会"改为"股东会"，"辞职"改为"辞任"，"罢免"改为"解 任"，"半数以上"改为"过半数"，明确"届满"、"超过"的含义等。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议， 同时提请股东会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。 二、上网公告附件 《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（2024 年第二次修订） 《中国国检测试控股集团股份有限公司股东会议事规则》（2024 年第一次 修订） 《中国国检 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-072 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-067 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《国检集团关于更换监事的公告》（公告编号：2024-070）已在上海证券交 易所网站披露。 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参 与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司 2024 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站披露。 2. 审议通过《关于更换监事的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意提名李虎先生为公司第五届监事会监事候选人， ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举杨槐先生担任 本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司") 是经原中国银行业监督管理委员会批准设 立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服 务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办 法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循 平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司 ...