中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱连滨、主管会计工作负责人杨京红及会计机构负责人（会计主管人员）张楚保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------- ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-070 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议， 现提名李虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致，提 请公司 2024 年第四次临时股东会审议。 监事候选人简历如下： 李虎先生，中国国籍，出生于 1986 年 4 月，本科学历，高级会计师，无境 外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部内部银行职员、审计办公室审计 主管、财经资产部会计、审计办公室主任助理，2021 年 5 月起任中国建材总院 审计办公室主任。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于更换 监事的议案》，具体内容公告如下： 公司监事会近日收到刘登林先生递交的书面辞职报告，刘登林先生因工作原 因申请辞去公司监事职务。刘登林先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋 ...

监事会议事规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对股东会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理 人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情 况、资金运用情况和盈亏情况。总经理应保证该报告的真实性。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第二章 监事会的组成和办事机构 第四条 监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表监事和 2 名职工代表监 事。 第五条 监事会设主席 1 名，可以设副主席。主席、副主席均由监事担任。 监事会主席和 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-066 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，提请董事会 审议。 公司 2024 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站披露。 2. 审议通过《关于更换董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 同意提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人，任 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引（2023 年修订）》等其他有关规 定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 章程 （2024 年第二次修订） 第一章 总则 第四条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上 海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：中国国检测试控股集团股份有限公司 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起 设立方式设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...

2024 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于更换 董事的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到侯涤洋先生、解晓宁先生递交的书面辞职报告，侯涤洋 先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员 会委员职务。解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员 职务。侯涤洋先生及解晓宁先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间， 在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 推动公司实现高质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会 对侯涤洋先生及解晓宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！ 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-069 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资 产部报表主管、部长助理、副部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司团委书 记，企 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-071 中国国检测试控股集团股份有限公司 与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根据 实际业务发展的需要，经与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 协商一致，拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为公 司及所属子公司提供存款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 本次关联交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议、第五届监 事会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事已按规定回 避表决。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 截至 2024 年 9 月 30 日，国检集团在财务公司的存款余额为 14,112 万 元，财务公司给予本公司的综合授信额度为 80,000 万元，流动资金贷款 22,168 万元。除此之外，公司与财务公司无其他非日常关联 ...

为有效防范、及时控制和化解中国国检测试控股集团股 份有限公司（以下称"公司"）及下属子公司在中国建材集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业务的资 金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总 经理任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公 司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部等 相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和 处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部， 由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工 作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作， 全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、审计部、董事会办公室、综合管理部等 相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施， 相互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，根据财务 公司按时提供的相关信息，加强风险监测。定期测试财务公 司资金流动性，并多渠道及时了解信息，做到信息监控到位， 风险 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公 司（以下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%； 中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款； 3.办理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付； 5.提供 ...