宿迁联盛科技股份有限公司关于审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所在 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2．人员信息 截至 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-024 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 226,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授 信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各 家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。 二、申请综合授信审议程序 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-029 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 科技股份有限公司集团大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-019 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席符茵女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 表决结果：4票同意，0票反对 ...

宿迁联盛科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603065 公司简称：宿迁联盛 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 270 宿迁联盛科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林俊义、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）苗田 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案》。公司 于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方 案的 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-018 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林 俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及全体高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2024 ...

重要内容提示： 2024 年年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-020 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年中期分红分配预案：根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比 例不超过 2025 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，向全体股东派发现金红 利。该事项需董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜， 经 2024 年年度股东会审议通过后，授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案并 在规定期限内实施。 2024 年年度利润分配和 2025 年中期分红，均以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将具体调整情况另行公告。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-028 宿迁联盛科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10128 号 宿迁联盛科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称宿迁联盛）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 宿迁联盛科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-115 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪253Q5HHE0Z 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10131 号 宿迁联盛科技股份有限公司全体股东: 宿迁联盛科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称宿迁 联盛）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是宿迁联感董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...