证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-010 宿迁联盛科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技 术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202432009026），发证时间为 2024 年 12 月 16 日，有效期 三年。 本次高新技术企业的认定，系原证书有效期届满之后所进行的重新认定。根 据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 公司自获得高新技术企业认定后三年内，可继续享受国家关于高新技术企业的相 关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。2024 年公司已按照 15%的 所得税税率计缴所得税，上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-009 宿迁联盛科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"方源智合"）履行前期披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，方源智合持有公司的股份数量从 35,698,757 股减少至 34,098,757 股，占公司总股本的比例由 8.52%减少至 8.14%。方源智合存在一致 行动人宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"方 源创盈"），方源智合及一致行动人合计持有公司的股份数量从 39,291,571 股减少 至 37,691,571 股，占公司总股份的比例由 9.38%减少至 9%。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致 ...

一、 回购股份的基本情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 公司因 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 6 月 4 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.19 元/股（含）调整为不超过人民币 16.09 元/股（含）。 公司因 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 10 月 16 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.09 元/股（含）调整为不超过人 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-007 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及 ...

!"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<= 2025>?@ABC8DEF G+HIJ !"#$%&'()*+,- 347 ./0,123 27428 5 67#025-68515000 89#025-68516601 :;#210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2025年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 验 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,833,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3474 | 注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 3,293,100 股，根 据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计 算相关比例时己扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 6 日 (二) 股东会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛 科技股份有限公司集团大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，因董事长无法主持现场会议，经由过半董事推举董 事缪克汤先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次 会议的召 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-003 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 11 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长林俊义先 生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事及全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司根据实际经营需要和 2024 年度已实际发生的关联交易为基础确定了 2025 年度日常关联交易预计额度，在不影响上市公司独立性和未损害非关联股 东的利益的情况下，公司及全资子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友 氢 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 11 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席符茵 女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-004 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1 宿迁联盛科技股份有限公司监事会 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宿迁联盛关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 1 月 17 日 2 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-006 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东会召开日期：2025年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 2 月 6 日 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正 常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制 止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如 有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。 1 宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议纪律须知 为维护 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审 议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事、关联监事已回 避表决。公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。宿迁联盛董事会、监事会关于本次日常关联交易预计事项 的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的 规定，该事项尚需提交股东会批准，关联股东需回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 公司 2024 年日常关联交易预计和执行情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为宿迁 联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对宿迁联盛 2025 年度日常关联交易预计事项进 ...