一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名阮永平为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人阮永平，已充分了解并同意由提名人宿迁联盛科技股份 有限公司董事会提名为宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宿迁联盛科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务 的工作经验。 （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名金一政为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上化学/化工行 业技术研究的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部 ...

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会职工代表监 事任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中 华人民共和国工会法》《中国工会章程》及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的相关规定。公司于 2024 年 11 月 15 日召开职工代表大会，选举项然先生、袁开锋先生（简历见附 件）为公司第三届监事会职工代表监事。 项然先生、袁开锋先生将与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司监事会 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-087 宿迁联盛科技股份有限公司 关于第三届职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、袁开锋先生，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科 学与工程专业，本科学历。2015 年 6 月至 2016 年 12 月，就职于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宿迁联盛科技股份有限公司董事会，现提名徐裕建为 宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宿迁 联盛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与宿迁联盛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-085 宿迁联盛科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 1.1 审议通过《关于提名项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 1 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议通过《关于提名林俊义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 12 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 项瞻波先生主持，应到会董事 11 名，实际到会董事 11 名，公司全体监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事 会换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。 公司于 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克 汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历见附件）提交公司股东会选举表决；同意提名阮永平先生、金一政先 生、徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）提交公司股 东会选举表决。上述三位独立董事候选人均 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 14 日（星期四）至 11 月 20 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）批准，宿迁联盛科技股份有限公 司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）于 2023 年 3 月 21 日首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为宿 迁联盛首次公开发行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等有 关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于 2024 年 10 月 28 日至 10 月 29 日对宿迁联盛 2024 年 1 月至本次现场检查期间 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现将本次检 查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-082 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 人民币 16.19 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。 公司因 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 6 月 4 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.19 元/股（含）调整为不超过人民币 16.09 元/股（含）。 公司因 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 2024 年 10 月 16 日起将回购股份价格上限由不超过人民币 16.09 元/股（含）调整为不超过人 民币 16.06 元/股（含）。 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司 ...