一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023 年 9 月 22 日，公司认购了招商银行股份有限公司杭州钱塘支行（以下 简称"招商银行钱塘支行"）的一笔大额存单 2023 年第 927 期产品，认购金额为 5,000 万元。 公司于 2024 年 8 月 28 日赎回上述现金管理产品，共收回本金 5,000 万元， 获得利息收益 137.35 万元，上述产品本金和利息收益均已归还至募集资金账户， 具体情况如下： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-047 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：5,000 万元 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人 民币 5.2 亿元（ ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-045 杭州热威电热科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-005）。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2024 年 8 月 27 日，公 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 赎回的公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 单位：人民币/万元 | | --- | | 受托方名称 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 公司现金管 | 收益率 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 理起止日期 | （%） | 赎回 | 收益 | | 招商银行萧 | 招商银行单位大 | 大额 | 5,000 | 2023.09.19- | 2.90 | 是 | 137.75 | | 山支行 | 额存单2023年第 | 存单 | | 2024.08.26 | | | | | | 911期 | | | | | | | | 宁 波 通商银 | 宁波通商银行可 | 大额 | 5,000 | 2023.09.22- | 3.30 | 是 | 154.00 | | 行 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -006 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 海通证券研究所 马天一 兴全基金 王哲宇 参与单位名称及人员姓名 万家基金 王立晟 会议时间 2024 年 08 月 06 日 15:00-16:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 会议召开方式 电话会议 上市公司接待人员姓名 董事、董事会秘书：张亮 1. 今年新能源汽车领域的发展情况？ 答: 公司新能源车领域业务持续提升，目前公司掌握的热管理系 投资者关系活动主要内容 统电热元件三种技术路线厚膜加热器、管状加热器及铸铝件加热器 介绍 均获得客户的认可，适用于不同使用习惯和研发方向的客户，除了 已经量产的博格华纳、海信三电、韩国佑理、法雷奥以外，还获得 了马瑞利的定点。 2. 公司内外销比例情况？ 答: 根据 2023 年年度报告的公司主要经营情况，公司整体外销收 入大于内销收入。 3. 公司股票解禁情况？ 答: 关于公司限售股解 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-043 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅 解。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 杭州热威电热科技股份有限公司 关于变更办公地址、网址及电子信箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司 办公地址由"浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号"搬迁至"浙江省杭州市滨江区长 河街道建业路 576 号"，邮政编码由"310052"变更为"310053"；同时，因公司域名 变更，公司网址由"www.heatwellkawai.com"变更为"www.e-heatwell.com"；电子 信箱由"IR@heatwellkawai.com"变更为"IR@e-heatwell.com"，除上述变更外，公 司注册地址、投资者联系电话、传真号码等其他信息均保持不变。 | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 号 576 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-042 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则的规定，已完成了《杭州热威 电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 所涉及的限制性股票授予的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票授予情况 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公 司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》。本次调整及授予事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确 同意的意见。监事会对授予日的激励对 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-041 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议 案》 经审核，监事会认为：本次对第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规及公司本激励计划的有关规定，不存在损害公司 股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的 激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司此次 对公司本激励计划相关事项进行调整。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。 ...

一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-038 杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了 《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，该议案已经董事 会薪酬与考核委员会审议通过，现对有关事项说明如下： （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热威电热科技股份有限公司 第一期限制性股票激励计划调整 及向激励对象授予限制性股票的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 1086 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州热威电热科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司第一期限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，就公司第一期限制性股票激 励计划调整（以下简称"本次调整"）及向激励对象授予限制性股票（以下简称 "本次授予"）的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规以及中国证监会的有关规定发表法律意见，并申明如下： 1 ...