●部分超募资金补充流动资金的计划：杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"热威股份"）首次公开发行股票超募资金总额为 4,589.38 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 1,350.00 万元，用于公司 日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.42%（低于 30%）。 ●公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过 超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●履行的审议程序：本事项已分别经公司第二届董事会第十八次会议、第 二届监事会第十五次会议通过，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）发表了无异议的核查意见。 ●本事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-060 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号热威总部会议室 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-059 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,625,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.5850 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 1681 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李卉律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第三次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-058 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次赎回本金：5,000 万元 单位：人民币/万元 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 公司现金管 | 收益率 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 理起止日期 | （%） | 赎回 | 收益 | | 宁 波 通 商 银 | 宁波通商银行可 | 大额 | 5,000 | 2024.09.09- | 3.3 | 是 | 4.13 | | 行萧山支行 | 转让定期存单 | 存单 | | 2024.09.18 | | | | | 合计 | / | / | 5,000 | / | / | / | 4.13 | 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 杭 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 9 月 19 日 - 1 - | 会议资料 - | 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 - | 3 - | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 -7- | | 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年半年度业绩说明会） 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | | 2024 年 09 月 05 | 日 15:00-16:00 | | 时间 | | | | | | | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-053 2024 年 3 月 1 日，公司认购了中国农业银行杭州高新支行（以下简称"农 业银行高新支行"）的一笔定期存款产品，认购金额为 10,000 万元。 公司已于 2024 年 9 月 1 日赎回上述现金管理产品，共收回本金 10,000 万 元，获得利息收益 80 万元，上述产品本金和利息收益均已归还至募集资金账户， 具体情况如下： 单位：人民币/万元 | 受托方名称 | | 产品名称 | 产品 | 金额 | 公司现金管 | 收益率 | 是否 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 理起止日期 | （%） | 赎回 | 收益 | | 农 业 银 行 高 | 定期存款 | | 定期 | 10,000 | 2024.03.01- | 1.60 | 是 | 80 | | 新支行 | | | 存款 | | 2024.09.01 | | | | | 合计 | | / | / | 10,000 | / | / | / | 80 | 杭州 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-056 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 9 月 2 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经董事会审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金 使用的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-057 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：本次公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高 资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 9 月 2 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件及书面文件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-055 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）拟使 用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型现金管理 产品。 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币 4.8 亿元闲置募集资金进行现金管 理。本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效 期内可以循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后，将涵盖公司第二届董 事会第七次会议审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及授 权。 ●已履行的审议程序 公司于 2024 年 9 月 2 日分别召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元）的暂时闲置 募集资 ...