杭州勃 热科技股份有限公司 章程 (草案) 二〇二三年二月 4-2-1 . 杭州热威电热科技股份有限公司章程 录 目 | 第一章 总则 | | --- | | 第一章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 · | | 第一节 股份发行 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 … | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . ...

杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1-1-1 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-2 杭州热威电热科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型： | 人民币普通股（A 股） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1482 号文同意注册。《杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上 交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 | 发行市盈率 | 倍（按照发行人 年经审计的扣除非经常性损益前后孰 39.05 2022 | | | | --- | --- | --- | - ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1482 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"热威股份"， 扩位简称为"热威科技股份"，股票代码为"603075"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购 倍数、市场情况、募集资金 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1482 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,001.0000 万股。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,800.7000 万股，占发行数量的 70.00%；网上发行数量为 1,200.3000 万股，占发 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本 公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | | 发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 杭州热威电热科技 | 证券简称 | 热威股份 | | | 股份有限公司 | | | | 证券代码/网下申购 | 603075 | 网上申购代码 | 732075 | | 代码 | | | | | 网下申购简称 | 热威股份 | 网上申购简称 | 热威申购 | | | 本次发行基本情况 | | | | 定价方式 | 网下初步询价确定 发行价格，网下不再 | 本次发行数量（万 | 4,00 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。 初 步 询 价 及 网 下 发 行 通 过 上 交 所 互 联 网 交 易 平 台 （https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1482 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人 ...

网上路演公告 杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"热威股份"、"公 司"）首次公开发行人民币普通股并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已于2023年6月9日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1482号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下 初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股4,001.0000万股，占发行后发行人总股本的10.00%。回 拨机制启动前，网下初始发行数量为2,800.7000万股，占本次公开发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为1,200.3000万股，占本次公开发行数量的 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 1-1-1 杭州热威电热科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-2 杭州热威电热科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型： | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数： | 4 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报表及审计报告 | 37 | | 3 | 审阅报告 | 171 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 189 | | 5 | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 203 | | 6 | 法律意见书 | 217 | | 7 | 公司章程（草案） | 394 | | 8 | 中国证监会同意本次发行注册的文件 | 439 | 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年六月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法 ...