证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-014 山东先达农化股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件和电话方式向全体 董事发出会议通知。本次董事会会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公 司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-016 山东先达农化股份有限公司 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为-2,587.55 万元，母公司 2024 年度实现净利润 724.56 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 125,299.13 万元；母公司累计未分配利润为 78,634.73 万元。 经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 ●公司不触及《上海证券 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2025-018 山东先达农化股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计差错更正影响《2023 年年度报告》的资产负债表、利润表相关 项目。 本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质 的改变，不涉及定期报告中现金流量表的调整。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会 计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，就中 国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）现场检查中发现 的会计差错事项进行更正。具体情况如下： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议 ...

山东先达农化股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500304 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP "。 报告编码:粤 山东先达农化股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 日 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 8-92 | - ZANDAR 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 审计报告 政旦志远审字第2500304号 山东先达农化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东先达农化股份有限 ...

山东先达农化股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500119 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP _ 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:粤25YJX9 ZANDAR | 政旦去泳 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 755-88605026 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政日志远核字第2500119号 山东先达农化股份有限公司: 我们接受委托,对山东先达农化股份有限公司（以下简称先达股 份公司）2024 年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500304 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已 由先达股份公司管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构") 发布的《上海证券交 ...

山东先达农化股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 政旦志远核字第 2500157 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP ， 报告编码:粤25U0 山东先达农化股份有限公司 ( 截止 2024 年 12 月 31 日） | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 前期重会计差错更正专项说明的鉴证报告 | 1-2 | | 山东先达农化股份有限公司前期会计差错更 | 1-3 | | 正专项说明 | | ZANDAR | 政 当去法 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 由 话 · +86-755-88605026 www zdcna com 前 期 差 错 更 正 专 项 说 明 的 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500157 号 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 _ 料与文件、检查会计记录以及重新计算等我们认为必要的程序。我们 相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 三. 鉴证结论 我们认为,先达股份公司编制的《前期差错更正专项说明》已按 照《企业会计准则第 28 ...

山东先达农化股份有限公司 信息披露与投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，加强公司与投资者之间的信息沟通， 切实建立公司与投资者的良好沟通平台，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所关于进一步加强 上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《山东 先达农化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，公司制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大事件，在规定时间内，在规定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布，并送达证券监管部门备案。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的执行人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信 ...

山东先达农化股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联人和关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 控股子公司、及控制的其他主体以外的法人（或 ...

山东先达农化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》未作 出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的财务管理行为，加强公司财务管理，有效地防范财务风险，确保公司的各项具体财 务核算及其财务管理工作制度化，真实、准确、完整地提供会计信息，以维护公司及 其相关方的合法权益。依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业基础 工作规范》《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的制定原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础 工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权 益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解财务风险。 第三条 公司财务管理的基本任务是建立和完善财务预算及成本管理体系，健全预 测、核算、控制、分析和考核等管理基础工作；募集和合理使用资金，提高资金使用 效果；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地提供财务会计信 息，按上市公司信息披露的有关规定及时披露财务会计信息。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"）。各公司可根据本制度，结合自身具体情况制定财务管 理的具体实施制度， ...