独立董事候选人声明与承诺 本人昌增益，已充分了解并同意由甘李药业股份有限公司董事会提名为甘李 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘李药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人杜鸿玭，已充分了解并同意由甘李药业股份有限公司董事会提名为甘李 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘李药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

甘李药业股份有限公司 经核查独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控 制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 甘李药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，甘李药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事何艳青、郑国钧、昌增益的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

中信证券股份有限公司 关于甘李药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为甘李 药业股份有限公司（以下简称"甘李药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]1075 号"文《关于核准甘李 药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32 元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币 104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率 缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后， ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603087 公司简称：甘李药业 甘李药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 甘李药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合甘李药业股份有限公司（以下简称公司）内 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺将会参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事任职资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; 本人刘俊义,已充分了解并同意由甘李药业股份有限公司董事会提名为甘李 药业股份有限公司第五届 ...

甘李药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为致同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允出具意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所于 2011 年 12 月 22 日获批准执业，办公地址为北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末， 致同会计师事务所合伙人数量 239 名，注册会计师数量 1,359 名。致同会计师 事务所 2023 年度业务收入 270,337.32 万元，其中审计业务收入 220,459.50 万元， 证券业务收入 50,183.34 万元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司 审计业务，2015 年开始 ...

2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年4月23日（星期三）至4月29日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱ir@ganlee.com进行提问。公 司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-016 甘李药业股份有限公司 关于召开2024年度暨 公司将于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司状况，公司决定于2025年4月30日上午 9:30-10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略等具体情况进行 充分交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

甘李药业股份有限公司 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-017 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京旭特宏达科技有限公司（以下简称"旭特宏达"）持有甘李药业股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 41,483,857 股，占公司总股本 的 6.90%。本次股份质押后，旭特宏达的累计质押公司股份数量为 24,010,000 股， 占其持股数量的 57.88%，占公司总股本的 3.99%。 控股股东、实际控制人甘忠如先生及其控制的北京旭特宏达科技有限公 司（以下称"旭特宏达"）合计持有公司股份 247,127,614 股，占公司总股本的 41.11%。本次股份质押后，甘忠如先生及旭特宏达累计质押公司股份数量为 52,220,000 股，占其持股数量的 21.13%，占公司总股本的 8.69%。 一、持股 5%以上股东股份质押情况 1、本次股份质押情况 | 北京旭 特宏达 | | | | | 2025/ | 202 ...

甘李药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司状况，公司决定于 2025 年 4 月 30 日上午 9:30-10:30 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略等具体情况进 行充分交流。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 9:30-10:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、说明会出席人员 出席本次 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报 ...