浙江六和律师事务所 关于浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第0720号 致：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下 称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江众鑫环保科技集团股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接 受浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派汪兴龙、徐佳雯律 师（下称"本所律师"）出席公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的 核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律 意见书承担相 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-034 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号公司二 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长滕步彬先生因公务原因，以通讯方式出 席本次股东大会，经公司过半数董事推举，由公司董事程明先生主持本次股东大 会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召 开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 董事会秘书程明出席本次会议。 4、 其他高管的 ...

事件：美国对我国纸浆模塑行业"双反"调查初裁落地 公 华福证券 司 研 究 众鑫股份（603091.SH） "双反"初裁落地，纸浆模塑龙头强者恒强 投资要点： 公 司 动 态 跟 踪 根据公司公告，近日美国商务部对来自中国和越南的"热成型模塑纤维产 品"反倾销作出初裁，公司为强制应诉企业，税率为 470.63%，其他非强 制应诉企业平均税率为 345.84%，所有未列入清单的中国企业税率为 477.97%。此外，反补贴调查初裁结果为公司初裁税率 5.99%(中国其他生 产商/出口商的税率为 6.38%-153.25%)。目前"双反调查"尚未结束，上述 结果仅为初裁结果，美国商务部尚需进一步核查后再作出最终裁决。 海外基地稀缺性凸显，逆势提升规模 根据公告，2024 年公司出口至美国的销售额占营业收入的 52%左右。25Q1 公司国内工厂向美国正常出货量累计为 1.16 万吨左右，占当期销量的 52% 左右。同期公司泰国工厂"年产 3.5 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目"的 全线投产，可承接后续对美订单。此外，公司前期还披露"年产 6.5 万吨 甘蔗渣可降解环保餐具项目"投资计划，有望进一步提升公司的市场竞争 力 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示 步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 05 月 股东大会网络投票系统相结合的表决方式。具体内容 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-033 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 05 月 19 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和上海证券交易所 股东大会网络投票系统相结合的表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 04 月 12 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告 《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-025）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 ...

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 2024 年年度 股东大会会议资料 | | | | 一、会议须知 | 01 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 03 | | 三、会议议案 | 04 | | 议案01：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 | 04 | | 议案02：关于公司2024年度财务决算报告的议案 | 09 | | 议案03：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 | 13 | | 议案04：关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 23 | | 议案05：关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案 | 25 | | 议案06：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 | 28 | | 2024年度独立董事姜晏述职报告 | 29 | | 2024年度独立董事佘砚述职报告 | 33 | | 2024年度独立董事黄沛述职报告 | 36 | | 2024年度独立董事廖文锋述职报告 | 40 | | 议案07：关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案 | 43 | | 议案08：关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-032 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存 单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚 动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项发表了明确同意 意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-031 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于美国商务部对原产自中国、越南 （二）反补贴初裁结果 美国商务部公布对进口自中国和越南的热成型模塑纤维产品反补贴调查初裁 结果，公司初裁税率为 5.99%(中国其他生产商/出口商的税率为 6.38%-153.25%)。 目前"双反调查"尚未结束，上述结果仅为初裁结果，美国商务部尚需进一 步核查后再作出最终裁决。 三、对公司的影响 热成型模塑纤维产品发起反倾销、反补贴调查进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要情况概述 美国商务部于 2024 年 10 月对原产自中国、越南热成型模塑纤维产品正式发 起反倾销、反补贴调查（以下简称"双反调查"），具体内容详见浙江众鑫环保 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"众鑫股份"）在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江众鑫环保科技集团 股份有限公司关于美国商务部对原产自中国、越南热成型模塑纤维产品发起反 ...

2025年04月01日，公司通过华夏银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金 人民币2,000万元购买了"人民币单位结构性存款DWJCHZ25070"的银行理财产品。 具体内容详见公司于2025年04月03日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2025-016）。 证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-030 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、已履行的审议程序 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用 不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的保本型 ...

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-029 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司金华分行 本次现金管理金额：人民币 4,000 万元； 现金管理产品名称：人民币单位结构性存款 2510441； 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价 格为人民币 26.50 元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保 荐承销费用（不含税）人民币 74,800,000.00 元，减除其他与发行权益性证券 直接相关的（不含税）发行费用人民币 31,777,663.53 元，募集资金净额为人 民币 570,754,383.47 元。 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 9 月 12 日出具了天健验〔2024〕382 号《验资报告》。 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及 ...