本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-043 新经典文化股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 注：上表部分在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 单位：万元、% 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 变动比率 纸质图书 137,870.50 128,453.13 -6.83 64,638.76 60,232.69 -6.82 33,469.09 31,224.81 -6.71 48.22 48.16 -0.06 数字内容 2,540.87 3,303.60 30.02 910.82 1,088.06 19.46 64.15 67.06 2.91 版权运营 1,027.06 1,412.67 37.54 449 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案无需提交股东大会审议。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-041 新经典文化股 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-040 新经典文化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 01 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期 内经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-039 控股股东所持公司 5%以上的股份出现被强制平仓或强制过户的风险： 无。 公司近日接到实际控制人的一致行动人陈李平先生关于办理股份质押延期 购回的通知。公司获悉陈李平先生将其所持有的公司部分股份办理了质押式回购 交易延期购回，具体事项如下： 注：原质押情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-065）、《关于股东部分股份补充质押的公 告》（公告编号：2022-023）、《关于股东股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编 1 新经典文化股份有限公司 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，陈李平先生持有新经典文化股份有限公司（以下简 称"公司"）股份 588 万股，占公司总股本的 3.62%。本次办理股份质押延期购 回业务后，陈李平先生累计质押股份数量为 176.40 万股，占公司总股本的 1.09%。 截 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-038 新经典文化股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，新经典文化股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50。 届时公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 新经典文化股份有限公 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-038 本次活动将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）下午 13:30-16:50。 届时公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 新经典文化股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报 业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，新经典文化股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集 ...

公司代码：603096 公司简称：新经典 2023 年半年度报告 新经典文化股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 139 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质影响的重大风 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 新经典文化股份有限公司 注销部分股票期权及调整第二期股票期权激励计划相关事项的法律意见书 致：新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，现根据《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）就公司第二期股票期权激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"）的相关调整事项出具本法律意见书（以下简称"本法律 意见书"）。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1．公司已经提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-032 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及通讯的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全 体董事、监事和高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5 ...

新经典文化股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 等相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅 了公司提交的第四届董事会第三次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见 如下： 一、关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的独立意见 鉴于公司已实施完成 2022 年年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中的相关规定以及 2020 年第三次临时股东大会的 授权，公司本次对第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格的调整事项 符合相关法律、法规的规定。同意公司董事会对上述事件进行调整。 二、关于注销部分股票期权的独立意见 经核查，本次注销部分股票期权的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》公司《第二期 股票期权激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关权益注销的规定。本次股票期权的 注销不会对公司财务状况和经营 ...