一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激励计划 的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2020 年 12 月 22 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-037 新经典文化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 11 日(星期五) 至 8 月 17 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发布 公司《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频 ...

注：上表部分在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 单位：万元、% 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 增长率 去年同期 本期 变动比率 纸质图书 87,515.06 86,131.39 -1.58 41,960.53 40,560.30 -3.34 21,161.94 20,845.13 -1.50 49.57 48.61 减少 0.96 个百分点 数字内容 - - - 1,285.48 2,213.51 72.19 470.16 660.80 40.55 63.43 70.15 增加 6.72 个百分点 版权运营 - - - 742.60 668.26 -10.01 328.63 288.35 -12.26 55.75 56.85 增加 1.10 个百分点 其他 - - - 580.19 220.24 -62.04 360.85 208.20 -42.30 3 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-033 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在 本次会议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先 生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事 会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并发 表意见如下： （1）公司 2023 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-035 新经典文化股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议 案》，将公司第二期股票期权激励计划中已授予但尚未行权的股票期权行权价格 调整为 35.60 元。 现将相关调整内容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司 的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日， 公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2023-026 重要内容提示： 新经典文化股份有限公司 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）至 5 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布 公司《2022 年年度报告》和《2023 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 23 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 204,954,704.14 | -0.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,026,614.32 | 5.63 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 39,631,453.18 | 3.31 | | 性损益的净利润 | | ...

新经典文化股份有限公司 2022 年年度报告 公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 180 新经典文化股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司合并报表归属于上 市公司股东的净利润为136,950,321.84元；母公司实现净利润157,148,720.51元，母公司可供股东分 配的利润为877,320,183.90元。 公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新经典 2022 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至 | 年初至报告 期末比上年 | | | | 年同期增减变 动幅度(%) | 报告期末 | 同期增减变 | | 营业收入 | 257,248,072.63 | 15.21 | 703,367,863.66 | 动幅度(%) 3.36 | ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-042 新经典文化股份有限公司 关于参加"2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会与投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2022 年 9 月 6 日（周二）下午 15:00-16:30 ●会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动交流方式 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 25 日披露了 《2022 年半年度报告》全文及其摘要。为进一步加强与投资者的沟通交流，公 司将参加由天津证监局主办、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办 的"2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日" 活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。本次网上互动交流时间为 2022 年 9 月 6 日（ ...