浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张 利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告>的议案》 （三）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：603105 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.20元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司 总股本500,006,441股，以此计算合计拟派发现金红利100,001,288.20元（含税），占 2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.66%。本次不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第9.8.1条第一款第（八 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6088 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技 股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着对全体股东负责的态度，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年董事会 及相关会议。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈三才，男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政 法大学，获法学硕士学位。1998年8月至2000年5月任中国农业银行重庆市分行职员， 2000年6月至2011年6月就职于重庆红岩律师事务所，任律师、副主任，期间曾任重 庆邮电大学教师，2011年6月至今就职于上海锦天城（重庆）律师事务所，任律师。 曾任重庆市九龙坡区人民政府法律顾问、成都康弘药业集团股份有限公司独立董事， 现任重庆仲裁委员会仲裁员、重庆两江新区同泽小额贷款有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间， 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，积极参加公司相关会议，在董事会日常工作 及决策中切实发挥独立董事的职能作用,本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审 慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人担任第四届董事会独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵雪媛，女，管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1994年开始任教， 先后任中央财经大学助教、讲师、副教授、教授；1995年6月至1996年6月到日本太 田昭和监察法人（会计师事务所）进修一年；现任中央财经大学会计学院副院长、 教授。曾先后担任蓝色光标、合纵科技、全信股份、国金证券股份有限公司等公司 的独立董事，现任北京华如科技股份有限公司独立董事。2018年3月至2024 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人担任浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事期间，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科 技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关要求，本着客观、公正、独立的原则 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、 健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度任职期间工 作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人叶志祥，男，本科学历，注册会计师，高级会计师。1994年8月至1999年4 月，任杭州凯地丝绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江 南会计师事务所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014 年3月，任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8 月，历任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监； 2018 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《浙江芯能光伏科技股份有限公 司独立董事工作制度》等的有关要求，作为浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘桓，男，经济学学士，国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十 三届委员会委员、常委、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国 注册会计师非执业会员。1982年开始任教，先后任中央财政金融学院（现中央财经 大学）财政系教师、系副主任，中央财经大学税务系教授、系副主任，中央财经大 学财政与公共管理学院教授、副院长，中央财经大学税务学院，任教授、副院长。 2004年至2005年挂职历任北京市西城区地税局副局长、北京市地税局局长助理等职 务。主要研究领域为财政税收理论与实务、企业财务管理、金融与证券市场。现任 中央财经大学财税学院教授。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603105 公司简称：芯能科技 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张利忠、主管会计工作负责人金炫丽及会计机构负责人（会计主管人员）金炫丽声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配、公积金转增股本方案如下： 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 浙江芯能光伏科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，将 本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司由主承销 商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券880万 张，期限为6年，按面值人民 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件要求，董事会就公司在任独立董事刘桓先生、屈三才先生、叶志 祥先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘桓先生、屈三才先生、叶志祥先生的任职经历以及提交的 《独立性自查情况表》等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会关于 独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...