| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 2025-018 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表审计机 构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， | | --- | | 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业， | | 农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 注：上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致。 平均结算电价=（自发自用结算电费+余电上网结算电费+国补、省补）/发电量。 三、经营数据相关说明 1、公司目前自持分布式光伏电站绝大部分为"自发自用，余电上网"的分布式光 伏电站。根据"自发自用，余电上网"的原则，公司与屋顶资源业主签订能源管理合同， 以业主需求为导向，在电站建成运营后，所发电量优先供应屋顶资源业主使用, 给予屋 顶资源业主一定的电价折扣或者支付屋顶资源业主一定的租赁费用。若电站所发电量供 屋顶资源业主使用后尚有余电，则余电全额上网。 2、上述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江芯能光 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江芯能光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2024 年度工作情况向董事 会报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 19 日，公司董事会审计委员会由独立董事 赵雪媛女士、独立董事屈三才先生及董事戴建康先生共计 3 名董事组成，主任委 员由具有会计专业资格及经验的独立董事赵雪媛女士担任。 2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年年度股东大会选举产生了四名非独立董事 与三名独立董事，共同组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次 会议，选举由独立董事叶志祥先生、独立董事屈三才先生及董事张文娟女士共计 3 名董事组成公司第五届董事会审计委员会，主任委员由具有会计专业资格及经 验的独立董事叶志祥先生担任。 公司董事会审计委员会中，独立董事委员占审计委员会成员 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"芯能科技"或"公司"）2023 年度向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情 况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146 号）， 芯能科技向不特定对象发行可转换公司债券 880.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 88,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元（不 含税）后的募集资金为 87,250.00 万元，已由主承销商招 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 我们接受委托，审计了浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的芯能科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供芯能科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为芯能科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解芯能科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 芯能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：603105 公司简称：芯能科技 转债代码：113679 转债简称：芯能转债 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江芯能光伏科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所履职基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对公 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时 对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3 ...

| 证券代码：603105 | 证券简称：芯能科技 | 公告编号：临 2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113679 | 转债简称：芯能转债 | | 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于向银行等机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行等机构申 请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、申请授信额度事项概述 公司本次向银行等机构申请人民币500,000万元的授信额度，是为了保证流动资金 周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次向银行等 机构申请授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们同意公司本次向银行等机构申请授信额度事宜。 特此公告。 浙江芯能光伏科技股份有限公司 董事会 申请授信额度事项及授权事项，自2024 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6119 号 浙江芯能光伏科技股份有限公司全体股东： 目 录 我们鉴证了后附的浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称芯能科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芯能科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯能科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芯能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...