关于江苏万林现代物流股份有限公司 工作 函 专项说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年七月十二日 目 录 专项说明 项 目 起始页码 1 - 1 4 关于江苏万林现代物流股份有限公司 监管工作函专项说明 上海证券交易所： 由江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称万林物流或公司)转来的《关于江苏万林现代物 流股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上政公函【2024】0749 号)(以下简称"工 作函")奉悉。我们已对工作函中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于经营业绩。 2023年年报显示，公司装卸业务和基础物流分别实现营业收入2.79亿元、0.28亿元，同比增 加2.77%、53.41%。公司2023年接卸大轮498艘次，接卸各类货物1478.77万吨，与上年一致；代理 船舶335艘次，完成货物配送1114.9万吨，分别减少21.36%、8.38%。基础物流近三年的毛利率分 别为86.65%、43.37%、21.49%，变动较大。公司贸易代理确认营业收入284.09万元，未确认营业 成本。 请公司：（1）自查公司经营情况披露是否准确，结合公司 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 亚会专审字(2024)第 01110049 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 专项说明 项 目 起始页码 1 - 4 关于江苏万林现代物流股份有限公司 （二）出具保留意见的审计报告的理由和依据 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 亚会专审字(2024)第 01110049 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"） 2023年度财务报表进行了审计，并于2024年4月26日出具了保留意见的审计报告（报 告编号：亚会审字（2024）第 01110361 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 裕林国际木业有限公司（包含其下属子公司利通（香港）发展有限公司）原为 公司合并范围内控股子公司，2023 年 7 月万林物流公司将裕林国际木业有限公司转 让给 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-049 江苏万林现代物流股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"万林物流"）于近 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于江苏万林现代物流股份有 限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0749号）（以 下简称"《工作函》"）。公司收到《工作函》后，积极组织相关部门及人员就 《工作函》所载问题进行了逐项核查落实，现就相关内容回复如下： 1、关于经营业绩。 2023年年报显示，公司装卸业务和基础物流分别实现营业收入2.79亿元、 0.28亿元，同比增加2.77%、53.41%。公司2023年接卸大轮498艘次，接卸各类 货物1478.77万吨，与上年一致；代理船舶335艘次，完成货物配送1114.9万吨， 分别减少21.36%、8.38%。基础物流近三年的毛利率分别为86.65%、43.37%、 21.49%，变动较大。公司贸易代理确认营业收入284.09万元，未确认营业成本。 请公司：（1）自查公司经营情况 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-048 江苏万林现代物流股份有限公司 关于出售资产暨关联交易后续进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、出售资产暨关联交易基本情况 为剥离亏损资产，减轻经营负担，经江苏万林现代物流股份有限公司（以下 简称"公司"或"万林物流"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 28 日召 开的第五届董事会第七次会议、第八次会议审议通过，公司以 5,108 万元将持有 的裕林国际木业有限公司（以下简称"裕林国际"）55%股权转让给共青城铂宸投 资有限公司（以下简称"铂宸投资"），并授权公司管理层办理本次交易事项相关 的后续事宜。公司实际控制人、董事长樊继波先生持有铂宸投资 90%股份，系铂 宸投资实际控制人，并担任铂宸投资执行董事、总经理职务，根据《上海证券交 易所股票上市规则》相关规定，铂宸投资为公司关联方。截至 2023 年 7 月 28 日， 裕林国际及其子公司利通（香港）发展有限公司（以下简称"利通公司"）尚欠 公司及公 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-047 江苏万林现代物流股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 6.00 元/股（含），该价格高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，合理性说明如下： 为保证切实推进和实施股份回购，并基于公司对自身价值的认可及未来发展前景 的信心，决定将本次回购股份价格定为不超过人民币 6.00 元/股（含），具体回购 价格将综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月； 一、 回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购股份方案董事会审议情况 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、6 个月均无减持计划； ● 相关风险提示： ...

k 治危春律师事务所 Shanghai ForTran Law Firm 上海左券律师事务所 关于江苏万林现代物流股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（中国 证券监督管理委员会公告（2022）13 号，以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、 行政法规、规章及《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,本法律意见书就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大 会人员的资格、召集人资格、本次临时股东大会表决程序、表决结果发表法律意见。 本法律意见书仅对本次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》规定,出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格 是否合法有效,本次临时股东大会会议的表决程序及由此形成的表决结果基于程序是否合 法有效发表法律意见,不对本次临时股东大会所审议和表决的议案内容的合法有效性以及 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 上海市民生路 118 号滨江万科中心 ...

关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票，回购价格不超过人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万 元（含），不高于人民币 30,000 万元（含），回购股份的期限为自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月，本次回购的股份将用于减少注册资 本。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-046 江苏万林现代物流股份有限公司 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-045 江苏万林现代物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,917,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8902 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长樊继波先生、副董事长郝剑斌先生、 黄智华先生因工作原因以通讯方式参会，公司半数以上董事推举董事于劲松先生 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 3103 室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-044 江苏万林现代物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 4 个交易 日（2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日、7 月 2 日）涨停，近 4 个交易日 收盘价格累计涨幅达 21.55%，短期内公司股票交易价格发生较大波动。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万元（含），不高于人 民币 30,000 万元（含），本次回购的股份将用于减少注册资本。上述回购事项尚 需提交公司股东大会并以特别决议审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。 关于股票交易风险提示公告 公司股票价格自 2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-043 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易 日内（2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 12%，属于股票交易异常波动情形。 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 6 月 27 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 1 日）涨停，近 3 个交易日收盘价格累计涨幅达 15.79%，短期内公司股 票交易价格发生较大波动。 公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 人民币 6.00 元/股（含）。回购金额不低于人民币 15,000 万元（含），不高于 ...