证券代码：603117 证券简称：万林物流 江苏万林现代物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | | | ☑ | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | | | ☐ | 媒体采访 ☐业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | ☐ | 新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ | 其他（电话交流会） | | | | | | 嘉实基金、胤胜资产、天虫资管、涌乐基金、睿亿投 | | | | | 资 、 水 璞 基 金 、 复 胜 投 资 、 华 宝 基 金 、 臻 宜 投 | | 参与单位名称及姓名 | 资 、 | | PINPOINT ASSET MANAGEMENT | | | LIMITED | | 、煜德投资、钦沐投资、国金证券及其他个 | | | ...

关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有限公司股票 交易异常波动问询函》已收悉,作为贵公司的控股股东,经认真自查,现就有 关事项回复如下: 一、截至本回函日,本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息,包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者。本企业不 存在对公司进行资产注入的计划和意向。 二、在 2024年 10月 15 日-2024 年 11 月 4 日交易日期间,本企业不存在买 卖贵公司股票的情况。 特此回复。 关于《江苏万林现代物流股份有限公司股票交易异常 波动间询函》的回函 江苏万林现代物流股份有限公司: 本人已收到贵公司于 2024 年 11 月 4 日发来的《江苏万林现代物流股份有 限公司股票交易异常波动问询函》,作为贵公司的实际控制人,经认真自查,现 就有关事项回复如下: 一、截至本回函日,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括重大资产重组、股份发行、收购、债 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-089 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易 日内（2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属 于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告 披露日，公司、控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 近期公司不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际控制人亦不存在资 产注入的计划和意向。 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三季度实现营业收入 217,667,944.66 元，同比下降 29.09%。 根据亚太 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-088 江苏万林现代物流股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 28 日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称 "公司"）股票连续 10 个交易日内日收盘价累计涨幅偏离值超过 100%，触发股 票交易严重异常波动。截至 2024 年 10 月 29 日，因公司股票连续 10 个交易日内 出现 4 次同向异常波动情形，再次触发股票交易严重异常波动。短期内公司股票 交易价格发生较大波动，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资 者充分了解股票交易市场风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 2024 年 11 月 1 日，公司股票换手率为 20.22%，高于一般交易日换手率， 可能存在非理性炒作风险；公司股票单日振幅达到 19.97%，高于一般交易日振 幅，敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 经核查，公司近期不存在重大资产重组计划，公司控股股东及公司实际 控制人亦 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-087 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司《2024 年第三季度报告》。 为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况， 公司定于 2024 年 11 月 6 日（星期三）15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方 式召开 2024 年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点: 上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 2024 年 11 月 4 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱（info@china-wanlin.com），公司将在业绩说明会 上 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-083 江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： （一） 《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的 公告》（公告编号：2024-084）。 （三） 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-084 江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公 司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第 五 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 五 条 | 公司注册资本为人民币 | | 63,314.4502 | 万元。 | 59,919.7742 | 万元。 | | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 63,314.4502 | 万股。公司的股本结构 | 59,919.7742 | 万股。公司的股本结构 | | 为：普通股 | 63,314.4502 万股 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-086 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心 2 期 3103 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

江苏万林现代物流股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 ...

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2024-085 江苏万林现代物流股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"国府嘉盈"） 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于亚太事务 所被暂停经营业务 12 个月，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）采 取公开招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结果，拟聘任国府 嘉盈为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与亚太事务所 进行了沟通，亚太事务所对本次变更事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 ...