江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏万林现代物流股份有限公司 以下简称 公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 上 市公司治理准则》、 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司独立董事履职指引》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和 公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和 公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱军，已充分了解并同意由提名人提名为江苏万林现代物流股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江苏万林现代物流股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近 一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-068 江苏万林现代物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）为公司 2023 年度的财务报 告及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：周含军 2022 年末合伙人数量 106 人，注册会计师人 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 江苏万林现代物流股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏万林现代物流股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事余显财先生的辞职报告，余显财先生因个人原因，申请辞去公司第五届董 事会独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后余显财先生不再担任公 司其他任何职务。截至本公告披露日，余显财先生未直接或间接持有公司股份。 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-067 江苏万林现代物流股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 鉴于余显财先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，余显 财先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，余 显财先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会 下设专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工作。 余显财先 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-064 经审计，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"） 对公司 2022 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报 江苏万林现代物流股份有限公司 关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")2021 年度内部控制 被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条："上市公司股票因 第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施 其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事 项的解决进展情况。"公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况， 提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 因 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-063 江苏万林现代物流股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露公司《2023 年半年度报告》。为加 强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公 司定于 2023 年 9 月 20 日 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开 2023 年半年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （https://roadshow.cnstock.com/） 3、 会议召开方式：网络平台在线交流 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnst ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-062 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案尚未开庭审理，本次仲裁 事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。 近日，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 苏万林木材产业园有限公司（以下简称"木材产业园"）收到上海仲裁委员会出 具的《仲裁通知书》[（2023）沪仲案字第 4876 号]及相关材料。现将有关情况 公告如下： 一、本次仲裁的基本情况 近日，木材产业园收到上海仲裁委员会送达的《仲裁通知书》[（2023）沪 仲案字第 4876 号]及相关材料，申请人上海珉大实业有限公司（以下简称"珉大 实业"）因买卖合同货款纠纷，将木材产业园列为被申请人，提起仲裁。截至本 公告披露日，该案件尚未开庭审理。基本情况如下： 1、本次仲裁案号：（2023）沪仲案字第 4876 号 2、仲裁机构：上海仲裁委员会 江苏万林现代物流股份有限公司 关于涉及仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综上，珉大实业向上海 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603117 公司简称：ST 万林 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 141 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相 ...

江苏万林现代物流股份有限公司关于公司 持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次协议转让股份属于公司持股 5%以上的股东通过协议转让的方式将 持有的公司无限售流通股转让给公司实际控制人，未触及要约收购。 本次协议转让股份未使公司实际控制人发生变化。 一、 协议转让股份的基本情况 证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2023-058 二、 协议转让股份完成过户登记及转让前后持股情况 本次协议转让股份事宜经上海证券交易所合规性审核确认后，黄保忠先生和 樊继波先生于 2023 年 8 月 22 日取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 8 月 21 日。本次协议转让 股份过户登记手续已完成。 本次协议转让股份前后，黄保忠先生和樊继波先生持有公司股份比例变动情 况如下： | 股东名称 | 本次协议转让股份前 | | 本次协议转让股份后 | | | --- | --- | --- | ...