证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-050 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于调整 2021 年 A 股限制性股票授予权益数量及回购价格的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二 十次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公 示，公示期满后，监事会对 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二三年十月 1 | | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四节 购买公司股份的财务资助 12 | | | 第五节 股票和股东名册 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 17 | | | 第一节 股东 17 | | | 第二节 股东大会的一般规定 22 | | | 第三节 股东大会的召集 25 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 26 | | | 第五节 股东大会的召开 29 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 33 | | | 第七节 类别股东表决的特别程序 38 | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 董事 40 | | | 第二节 董事会 45 | | | 第三节 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 53 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-047 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会 议通知，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主 持；公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-048 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相 关法律法规的有关规定。 本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： ...

(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 6127 2023 INTERIM REPORT 目錄 | 釋義 | 2 | | --- | --- | | 技術詞彙 | 6 | | 公司資料 | 7 | | 財務概要 | 9 | | 主席報告 | 10 | | 管理層討論及分析 | 11 | | 企業管治及其他資料 | 24 | | 未經審核綜合損益及其他全面收益表 | 49 | | 未經審核綜合財務狀況表 | 51 | | 未經審核綜合權益變動表 | 53 | | 未經審核綜合現金流量表 | 55 | | 未經審核中期財務報告附註 | 56 | 釋義 於本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。該等詞彙及其定義未必與任何業內標準定義相符，亦未必 可直接與其他在本公司相同行業內經營的公司所採用的同類詞彙比較。 | 「2018年購股權及 | 指 | 本公司於2018年2月27日採納及批准的購股權及受限制股份獎勵計劃，其主 | | --- | ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-046 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 A 股员工 持股计划第一次持有人会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯会议的形式召开，出席本 次会议的持有人共 13 人，代表员工持股计划份额 273.1095 万份，占公司 2022 年 A 股员工持股计划已认购总份额 273.1095 万份的 100%。 本次会议由高大鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北京昭衍 新药研究中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划》和《北京昭衍新药研究 中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的有关规定。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2022 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 二、持有人会议审议情况 1.审议通过《关于设立北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2022 年 A 股员 工持股计划管理委员会的议案》 为保证员 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-045 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码 603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-044 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生 变化。 本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司的股份 比例由 5.9271%变动至 4.9977%，不再是公司持股 5%以上的股东。 公司于 2023 年 9 月 8 日收到股东顾美芳及其一致行动人顾晓磊出具的《简 式权益变动报告书》，现将上述股东的权益变动情况披露如下： 一、权益变动基本情况 （一）信息披露义务人 | 信息披露 | 名称 | 顾美芳 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | 江苏省苏州市太仓市 | | | | | 本信息 | 权益变动时间 | | 2023 年 9 月 | 7 日 | | | 权益变动 | 变动方式 | 变动 ...

权益变动性质：被动稀释、股份交易 权益变动报告书签署日期：2023 年 9 月 8 日 上市公司名称： 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 昭衍新药 股 票 代 码 ： 603127 信息披露义务人声明 一、 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 — 权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：顾美芳 通讯地址： 江苏省苏州市太仓市****** 权益变动性质：被动稀释、股份交易 信息披露义务人名称：顾晓磊（一致行动人） 通讯地址：江苏省苏州市太仓市****** 目录 第一章 释 义 附表 第二章 信息披露义务人介绍 第三章 本次权益变动的目的及持股计划 第四章 本次权益变动方式 第五章 前 12 个月内买卖上市公司股份的情况 第六章 其他重大事项 第七章 备查文件 第八章信息披露义务人声明 第一章 释义 二、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定 ...

公司代码：603127 公司简称：昭衍新药 1 / 161 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 否 否 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 161 | --- | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标. | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 . | | | 第五节 | 环境与社会责任………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...