证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-013 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销的 提示性公告 于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理员工持股计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第二十五次会议审议通 过上述有关议案。 关于召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议、2022 年第三次 H 股类别股东会议的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对终止实施的员工持股计划 回购股份进行注销的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 A 股员工持股计划 于公司<2021 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-015 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购价格上限 | 27.94 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 326.982 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4363% | | 实际回购金额 | 万元 5,299.18 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 （二）截至本公告披露日，公司完成回购，已实际回购公司 A 股股份 3,269,820 股，占公 ...

委托单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 联系电话：010-67869582 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 毕马威华振专字第 2501932 号 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京昭衍新药研究中心股份 有限公司（以下简称 "昭衍新药公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告202226 号）以及上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 章程 二零二五年三月 昭衍新药研究中心股份有限公司章程 目 录 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《国务院关于股份有限 公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"《特别规定》"）、《到境外上 市公司章程必备条款》（以下简称"《必备条款》"）、《国务院关于调整适用在境 外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函201997 号）、《关 于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函19951 号）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》、《特别规定》和中华人民共和国（以下简称"中国"）境内其他有关法律、 行政法规成立的 ...

第二条 本制度所称舆情包括： 第一章 总则 第一条 为了提高北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据《 上海证券交易所股票上市规则》、《 香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的和《 公司章程》的相关规 定，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情《 （尤其是媒体质疑危机 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司董 事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独 立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学， 获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University， 获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年任职于中国建设 银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运 行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年任建银国际投资银行部董事总经理、 金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上市、增发、并购和 发债等资本市场业务。 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-014 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。 ? 本次利润分配方案以 2024 年度实施权益分派股权登记日扣除公司回 购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 本年度公司现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数分配利润， 本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。以本公告日 公司总股 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-009 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件等方式发出会 议通知，并于 2025 年 3 月 28 日以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和高级管 理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北 京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案， 同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公 司 ...

关于对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对终止实施的员工持股计划 回购股份进行注销的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 A 股员工持股计划 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-013 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 3、2022 年 11 月 18 日，2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公 司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办 理员工持股计划相关事宜的议案》，公司实施 2022 年 A 股员工持股计划获得批 准，董事会被授权办理员工持股计划相关事宜。 4、2023 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第五次会 ...

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 28 日以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公 司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限 公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以 举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃 ...