证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-006 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上 1. 预计 2024 年实现营业收入约人民币 191,741.71 万元到人民币 211,925.05 万元，与上年同期的数据相比，将减少约人民币 25,723.63 万元到人民币 45,906.97 万元，同比下降约 10.8%到 19.3%。 2. 预计 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 5,868.80 万元到 人民币 8,803.20 万元，与上年同期的数据相比，将减少约人民币 30,896.06 万元 到人民币 33,830.46 万元，同比下降约 77.8%到 85.2%。 3. 预计 2024 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人 民币 1,789.20 万元到人民币 2,683.80 万元，与上年同期的数据相比，将减少 ...

北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议 及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见 京天股字（2025）第 029 号 致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以 下简称"本次 A 股类别股东会"）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称"本 次 H 股类别股东会"，与"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东会"以下合称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 1 月 23 日在北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》及《北 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 | 2025 年第一次临时股东大会： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 327 | | 其中：A | 股股东人数 | 326 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,961,274 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 177,755,736 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 20,205,538 | (一) 股东大会召开的时间：2025 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 2025 年第一次临时股东大会： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 327 | | 其中：A | 股股东人数 | 326 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,961,274 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"） 第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式发出，全体董 事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 1 月 23 日 在公司会议室以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议由董事长冯宇霞召 集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全部监事和部分高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议程序合法、有效。 鉴于公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于补选公司第四届董事会董事的相关议案，其中罗樨女士、顾静良先生当 选公司第四届董事会非独立董事；杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生当选公 司第四届董事会独 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 265.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3544% | | 累计已回购金额 | 4,265.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份 ...

公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 – 3 – （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 建議進一步更改所得款項淨額用途 茲提述(i)北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）有 關H股通過全球發 售（「全球發售」）於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 招 股 章 程；及(ii)本公司日期 為2022年4月28日 及2023年8月30日有關更改所得款項淨額用途（「前修改」）的 公 告。 建議更改所得款項淨額用途 經扣除與進行全球發售及行使超額配股權有關的包銷佣金及其他估計開支 後，全 球 發 售 的 所 得 款 項 淨 額 約 為6,373.6百萬港元（相 當 於 約 人 民 幣5,2 ...

独立董事候选人声明 本人应放天，已充分了解并同意由提名人北京昭衍新药研究 中心股份有限公司董事会提名为北京昭衍新药研究中心股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...