证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-068 表监事贾方亮先生共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过 之日起算。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第五届监事会第二十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会 议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2024 年 12 月 3 日 13:00 时】。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举第 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江春风动力股份有限公司董事会,现提名张杰为浙江春 风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江春风动力股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江春风动力股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

浙江春风动力股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范性文件及《浙江春风动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说明书、上市公 告书、收购报告书、定期报告和临时报告等。 第六条 信息 ...

浙江春风动力股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5% 以上股份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、监事、高级管理 人员及持有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所 持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律、部门规范性文件及《浙江春 风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第四条 公司股东、董事、监事和高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种， 应遵守法律法规、监管机构及公司的相关规定，并真实、准确、完整、及时履行 信息披露义务。对持股比例、持股期限、减持方式、 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐国华,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限 公司董事会提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-067 浙江春风动力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 的会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日以 现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙 江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间：2024 年 12 月 3 日 10:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵 主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》 （一）审议通过《关于董事会换届选举第六 ...

浙江春风动力股份有限公司章程 浙江春风动力股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | | | 第十二章 | 附则 | 40 | | | | 第二条 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 成立的股份有限公司。公司系由春风控股集团杭州摩托车制造有限公司整体变更设 立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得《营业执照》，统一 社会信用代码为 91330100757206158J。 第三条 公司于 2017 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,333.4 万股，于 2017 年 8 月 18 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：浙江春风动力股份有限公司 英文名称：Zhejiang CFMOTO Power Co;Ltd 第五条 公司住所：杭州临平区余杭经济开发区五洲路 116 号，邮编 311199。 第六条 公司注 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江春风动力股份有限公司董事会,现提名任家华为浙江 春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江春风动力股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江春风动力股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

浙江春风动力股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司、 股东、债权人的合法权益，完善法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠 实履行职责，勤勉高效地工作，促进公司生产经营的可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》和《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本细则。 第二条 总裁是公司的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产 经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总裁、财务负责人由总裁 提名，董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，副总裁等其他高级管理人员对总裁负责。 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总裁一人，并根据生产经营需要设置副总裁。由总裁、副总裁、董 事会秘书及财务负责人组成公司总裁工作班子，总裁工作班子是公司日常经 ...

浙江春风动力股份有限公司 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第六条 担任公司董事会秘书，应当具有以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和其他规范性文件及《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之 ...