浙江春风动力股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 21 日 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-077 浙江春风动力股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 根据《中华人民共和国公司法》、《浙江春风动力股份有限公司章程》及《浙 江春风动力股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，浙江春风动力股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日以现场会议方式召开第六届监事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，与会监 事一致同意选举钱朱熙女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自监事 会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 特此公告。 附：钱朱熙女士简历 钱朱熙 女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003 年 至今担任杭州圣菲丹纺织品有限公司任副总经理。现任本公司监事。 任。 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-073 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临 平区余杭经济开发区绿洲路 16 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,470,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 68.9887 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长赖国贵先生主 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事同意豁免会议通知 时间要求，第六届董事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以口头方 式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限 公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时间： 2024 年 12 月 20 日 16:00 时】。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次 会议由与会董事推举赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： 浙江春风动力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-074 注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专业人士。 以上委员任期三 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法 规、规范性文件及 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-076 浙江春风动力股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘 任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责 人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，现将相关情况公告如下： 业人士。 以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 三、聘任公司高级管理人员 1、聘任公司总裁 一、选举公司第六届董事会董事长 经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司 章程》 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-075 浙江春风动力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事同意豁免会议通知 时间要求，第六届监事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以口头方 式临时通知，会议以现场会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限 公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号），现场会议时 间：2024 年 12 月 20 日 17:00 时】。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议由与会监事推举钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合 ...

二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 （召开时间：2024 年 12 月 20 日） 1 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江春风动力 股份有限公司章程》的有关规定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确 保会议顺利进行，以下事项敬请注意： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依 法拒绝其他人员入场。 四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13:50 为会议报到 的终止时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 本人任家华,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限 公司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）; ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张杰,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限公 司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关 ...

浙江春风动力股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江春风动力股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江春风动力股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保 。 本制度所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的 对外担保，视同公司行为，其对外 ...