北京海量数据技术股份有限公司章程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 ...

第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-018 北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票解除限售条件成就数量：1,863,750 股 本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理完毕后方可解除限售，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据 《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"） 的规定，本激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就， 现将有关情况公告如下： 一、 激励计划批准及实施情况简述 （一）激励计划实施情况 1、2021 年 1 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监 ...

北京海量数据技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 议事规则 | | 6 | | 第五章 | 信息披露 | | 7 | | 第六章 | 附则 | | 8 | 北京海量数据技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京海量数据技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规范性文件及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议 ...

北京海量数据技术股份有限公司审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计 委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")2023年度 履行监督职责的情况汇报如下: 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469 截至 2023年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计 师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1981年 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元(264,910.14 万元),其中审计 ...

北京海量数据技术股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 [] [] ] ] 、 ■ [] l [ [] ornton 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A011186 号 北京海量数据技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京海量数据技术股份有限公司(以下简称海量数据公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海量数据公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-020 北京海量数据技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。 委托理财金额：不超过人民币 48,000 万元，在上述额度范围内，资金可 滚动使用。 履行的审议程序：已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、 流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收 益的风险。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保 证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民 币 48,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。 二、本次使 ...

油 南 津 所 事 分 12-14thFloor ChinaWorldOffice2 No 1Jiang 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 We 关于北京海量数据技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成及 回购注销部分限制性股票的 致:北京海量数据技术股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受北京海量数据技术股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,作为公司拟实施的 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划"或"激励计划")的专项法律顾问。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等中国现行法律、行政法规、规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次激励计划第三个解除 限售期解除限售条件达成(以下简称"本次解除限售")及回购注销部分限制性股 票(以下简称"本次回购注销")涉及的相关事项,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-021 北京海量数据技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释第17号"）进行的相 应变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。本次会计 政策变更事项属于国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事 会、股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （二）会计政策变更时间 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号中的会计政策变更内容。 （三）本次变更前后的会计准则 1、本次变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 财政部于 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为负，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-014 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、2023 年公司拟不进行利润分配的原因 （二）监事会意见 《公司章程》中关于利润分配的规定为："在公司当年实现的净利润为正数 且公司累计未分配利润为正数的情况下，如公司无重大资金支出安排，公司应优 先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可 供分配利润的 20%，或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润的 60%。具体 ...

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vastdata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 04 月 25 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-011 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...