Meeting Details - The shareholders' meeting was held on July 14, 2025, at the Keda Tiangong Building, Haidian District, Beijing [1] - The meeting was attended by shareholders representing 45.4026% of the total shares [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the Articles of Association, with a combination of on-site and online voting [1] Voting Results - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, with A-shareholders voting as follows: - Resolution 1: 99.7151% in favor, 0.2679% against, 0.0170% abstained [1] - Resolution 2: 99.7191% in favor, 0.2637% against, 0.0172% abstained [1] - Resolution 3: 99.6979% in favor, 0.2828% against, 0.0193% abstained [1] - Resolution 4: 99.7083% in favor, 0.2601% against, 0.0316% abstained [1] - Resolution 5: 99.7243% in favor, 0.2589% against, 0.0168% abstained [1] Legal Compliance - The meeting's procedures were verified by lawyers from Beijing Tongshang Law Firm, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 -14 层 100004 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师 事务所(以下简称"本所"或"我们")指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则(2025 年4月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司章程》的规定，我们对本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查 阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法 律意见书承担相应的责任。 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-046 （一）提前辞任的基本情况 | | | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | | | 原定任期 | | | 具体职务（如 | | | 姓名 | | | 离任时间 | | | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | 职务 | | | 到期日 | | | 适用） | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | | 王振伟 | | 董事 | | | | 是 | 否 | | | | | 月 | 14 日 | 月 | 10 | 日 工作调整 | 责人 | | 北京海量数据技术股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王振伟先生递交的书面辞职报告，王振伟先生因工作调整申请辞去公司第 四届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王振伟先生辞 任后将继续在公司担任其他职务。 本 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-044 北京海量数据技术股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"）于 分别审议通过了《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象名单进行了核查， 相关公示情况说明及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （1）公示内容：《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计 划激励对象名单》； 公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司 控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-044 北京海量数据技术股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"）于 2025 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议 分别审议通过了《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公 示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟授予激励对象名单进行了核查， 相关公示情况说明及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （3）公示方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司官网 （www.vastdata.com.cn）进行公示； ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-046 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有 关规定，董事王振伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司 相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于选举职工代表董事的情况 北京海量数据技术股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司董事辞任的情况 （一）提前辞任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务（如 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | | | 到期日 | | | | | 适用） | | | | | | | | | | ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-048 北京海量数据技术股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603138 | 海量数据 | 2025/7/11 | 会议延期后的召开时间：2025 年 7 月 21 日 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2025年第二次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 7 月 17 日 二、 股东会延期原因 因统筹相关工作安排，经北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"） 审慎研究，决定将本次股东会召开时间延期至 2025 年 7 月 21 日。本次股东会的 延期召开符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》等相关规定。 三、 延期后股 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-045 北京海量数据技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,634,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4026 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 受北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师 事务所(以下简称"本所"或"我们")指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大 会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所股票上市规则(2025 年4月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司 ...

重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,460 万元左右，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,860 万元左右。 公司预计 2025 年半年度实现营业收入约 2.32 亿元，其中"数据库自主 产品和服务"业务收入约 9,260 万元，较去年同期增长约 66%。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-047 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）利润总额：-3,023.30 万元。归属于上市公司股东的净利润为 -2,411.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,015.52 万元。 （二）每股收益：-0.086 元/股。 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 ...