公司始终秉持"以服务人类健康为使命，以创造社会财富为价 值"的企业宗旨，恪守"牵系生命质量，致力人类健康"的文 化理念，坚持"以科技为先导、以市场为龙头、以质量为根本、 以管理为保障"的经营理念。扎实推进创新驱动、人才兴企及品 牌引领战略实施，充分发挥科研开发、生产技术、市场营销及客 户服务等方面的优势，聚焦"呼吸感冒类、妇科类、骨科类、皮 －2－ 答：尊敬的投资者，您好！公司新建生产基地于2024年8月通 过GMP符合性检查，本次检查范围内生产线的年生产能力约 为：颗粒剂50000万袋、硬胶囊剂200000万粒、片剂150000 万片、酒剂600万瓶、合剂10000万支、搽剂3000万瓶、酊剂 3000万瓶、洗剂3000万瓶、茶剂1500万袋、膏药1000万贴、 软膏剂2000万支、中药前处理及提取10000吨。详细情况，请 您查看公司于2024年8月14日在上海证券交易所网站披露的 2024-039号公告。感谢您对公司的关注！ 2、请问公司经营情况如何？公司今后发展有何打算？市值管理 有什么措施？如何回报中小投资者？谢谢。 答：尊敬的投资者，您好！公司2023年、2024年1-9月具体经 营数据，请您查阅 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更企业类型的议案》，根据相关 法律法规的规定,公司拟将经工商登记的企业类型由 "股份有限公司（台港澳与 境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（上市）"，此项变更仅涉及营业执照 变更，不涉及公司章程的变更。 陕西康惠制药股份有限公司 陕西康惠制药股份有限公司董事会 关于营业执照变更完成的公告 2024 年 11 月 20 日 近日，公司在咸阳市行政审批服务局办理完成营业执照企业类型的变更，并 于 2024 年 11 月 19 日领取了统一社会信用代码为 916100006984144239 的《营业 执照》，本次工商变更登记事项：企业类型由"股份有限公司（台港澳与境内合 资、上市）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"，其他登记事 项未发生变更。 特此公告 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-053 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月22日上午11:00-12:00 通过上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-052 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称"方元医药"）， 方元医药系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公 司持有方元医药 60%的股权。 本次最高担保金额：400 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保 余额：1,600 万元。 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 20 日，召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 19,900 万元 的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 ...

经审核，我们认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》客观、真实、全面的 反映了公司 2024 年前三季度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，我们同意将《2024 年第三季度报告》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 陕西康惠制药股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《公司章程》和《公司审计委员会议 事规则》等有关规定，我们作为审计委员会委员，认真审阅了公司提供的相关材料， 就相关事项发表如下审核意见： 1、关于 2024 年第三季度报告的书面审核意见： 陕西康惠制药股份有限公司董事会审计委员会 康玉科 窦建卫 张俊民 2024 年 10 月 18 日 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------- ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-051 | 收入类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上 年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医药制造 | 20,380.23 | 11,704.87 | 42.57 | -16.07 | -20.73 | 3.38 | | 医药流通 | 19,184.15 | 15,208.81 | 20.72 | -14.57 | -16.87 | 2.19 | | 合 计 | 39,564.38 | 26,913.68 | 31.97 | -15.35 | -18.59 | 2.70 | 二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下： 单位：万元 陕西康惠制药股份有限公司 关于2024年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项 目 | 营业收入 | 营业成本 | ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-050 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2 ...

陕西康惠制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组(以下简称"舆情工作组")， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-049 陕西康惠制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份转让相关事项概述 2024 年 8 月 1 日、9 月 2 日，公司持股 5%以上股东 TBP Traditional Medicine Investment Holdings (H.K.) Limited（以下简称"TBP"）与上海赛乐仙企业管理咨 询有限公司（以下简称"赛乐仙"）签署了股份转让相关协议，TBP 拟将其持有 的公司无限售条件流通股 9,988,000 股（占公司总股本的 10%）以协议转让的方 式转让给赛乐仙（以下简称"本次权益变动"），本次权益变动不会导致公司的控 股股东、实际控制人发生变化（具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的 2024-037 号、 2024-047 号公告及相 ...