证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 目录 | 一、释义 … | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、独立财务顾问意见 . | | (一) 本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 | | (二)回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | | (三) 结论性意见 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽万朗磁塑股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 | 万朗磁塑、本公司、公司 | 指 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 年限制性股票激励计 2022 | | | | 划 | | 限制性股票 | 指 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-034 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 序号 | 议案 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有 的 7,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，公司总股本将由 8,549 万股减少至 8,548.30 万股，公司注册资本将由 8,549 万元变更为 8,548.30 万元，且对《公司章程》的相关条款进行修订并启用新《公司章程》。 《公司章程》具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 8,549 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,548.30 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 8,549 | 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 8,548.30 万股，全部 | | 为人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，待上述事项 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-027 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于调整控股子公司业绩承诺的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 公司于 2022 年 10 月 28 日与禹春雨、陈春霞、肖圣、张明博、郑洪刚、杨 琳琳、刘静、陈思奇（以下简称"转让方"）及罗卫国签订了《安徽万朗磁塑股 份有限公司与禹春雨等 8 位等自然人关于合肥达悦电子科技有限公司之股权转 让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。协议约定公司以支付现金 1,022.68 万元作为对价收购合肥达悦电子科技有限公司（以下简称"合肥达悦"）的 73.9994%股权。根据上述协议，罗卫国对合肥达悦 2023-2025 年向京东方科技集 团股份有限公司及/或其关联公司（以下统称"京东方"）销售收入及合肥达悦 2022 年、2023 年经审计扣除非经常性损益后的净利润做出承诺。具体详见公司 披露的相关公告。 受行业环境变化及客户需求减少等因素影响，合肥达悦 2023 年度收入及扣 非净利润未达预期，为稳定合 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2023年 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人 民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资 金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-026 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"或"容诚所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息及履行情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计 师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 安徽万朗磁塑股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第三届董事会审计 | | 议案》 | | 委员会第三次会议 | 2023/4/11 | 《关于确认公司 2022 年度并预计 2023 年度日常性关联交易的 | | | | 议案》 | | | | 《关于变更会计政策的议案》 | | | | 《关于 2023 年开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 | | | 2023/4/11 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 委员会第四次会议 | | | | | 2023/5/11 | 《关于与六安经济技术开发区管委会签订投资协议的议案》 | | 委员会第五次会议 | | | | | | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、品种、工具、金额：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称 "公司"）为减少 PVC 等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制 经营风险，降低原材料成本，实现稳健经营，公司及子公司在遵守国家政策法规 的前提下，拟以自有资金开展保证金/权利金最高额不超过人民币 1,000.00 万元 的商品期货、期权套期保值业务。 交易场所：公司套期保值业务的交易场所为场外交易市场。交易对手限 定为经国家有关政府部门批准、具有经营资质的金融机构。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-029 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年开展商品期货、期权套期保值业务的公 告 审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年开展商品期货、期 权套期保值业务的议案》。 特别风险提示：公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不 进行投机交易，严格控制资 ...

■ ■ ■ ■ RSM 容诚 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0108 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 E 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） 进行查报 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0108 - 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万朗 磁塑董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...