安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈矜） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履 职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议， 切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公司 独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、安徽威达环保科技股份有限 公司、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方 式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红 的相关比例计算。公司 2023 年度以自有资金通过集中竞价方式实施的股份回购 金额为 8,037.19 万元（不含交易费用），占公司 2023 年度归属于上市公司股东 净利润的比例为 59.33%。综合上述情况，考虑公司战略发展规划、公司经营现 状和未来发展资金需求等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 经审核，我们认为公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司的长远发展，不存 在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。 二、《关于公司续聘审计机构的议案》 经审核，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业 资格，能够按照国家有关规定以及注册 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《安徽 万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司 实际，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本制度。公司董事会应当对募集资金 投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力， 有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。如募集资金投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 ...

履行监督职责情况报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽万朗磁塑股份有 限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况进行汇报，具体如下： 一、年审会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、科学研究和技术服务业行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。 容诚所建立了完善服务支持体系及专业的后台支持团队，包括税务、信息系 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-022 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以通 讯方式发出第三届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 4 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-024 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配方案 （一）公司存在重大投资计划和重大现金支出 公司正处于快速成长及战略布局的重要发展阶段，经营规模不断增大。公司 主要产品为家电零部件，凭借产品性能、配套服务能力、研发实力等优势，公司 已成为国内外主流冰箱厂的合格供应商，主导产品冰箱门封国内市场占有率领先。 公司在家电零部件优势渠道基础上，增加了小家电、材料等产品，并积极开拓新 赛道，目前涉及汽车零部件等产品，将在"可测、可控、可承受"原则下，发展 增量市场，开拓新赛道，打造第二增长曲线。 2023 年，公司管理层紧密围绕战略发展目标，继续深挖客户需求，针对下 游各领域所使用的介质特性及工艺特点，推出新型产品及服务，进一步推进公司 高质量发展。为推动公司战略规划落地，实现战略目标，并充分考虑生产经营资 金需求及未来可能面临的各种风险因素，保证公司持续、稳定、健康发展，公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护公司和 股东利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股 东大会决定前委托会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得不 当干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-025 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）董事会编制了 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金 总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元， 实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全 部到账，容 ...

特此公告。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-030 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计 2024 年对外捐赠总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠事项概述 为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年对外捐赠总额度的议案》， 董事会同意 2024 年公司及控股子公司实施包括慈善公益、乡村振兴、关爱助学、 帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过 800 万元人民币，并同意授权公司管 理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，此事项无 需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。 本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响， 不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...