(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 为进一步规范安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职责，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，根据需要不定期召开，由公司全部独立董事参加的会议。 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-023 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以通讯 方式发出第三届监事会第十二次会议通知，会议于2024年4月24日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事1名），公司部分高级管理人员列席 会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杜鹏程） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履 职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议， 切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会 委员，本人勤勉尽责，认真履行各专门委员会成员职责。议事过程中，运用专业 知识，为公司规范运作发挥了积极作用。在履行薪酬与考核委员会主任委员职责 中，参与审视董事及高级管理人员薪酬方案等，就员工持股计划的推出、股权激 励的进展等进行了审议。在履行审计委员会委员职责中，对于公司募集资金、定 期报告、聘任审计机构、关联交易、向特定对象发行股份等事宜进行了审议，通 过关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、外部审计工作、重大风 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-028 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其 中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2023 年第四季度计提的减值准备 金额如下： 公司 2023 年前三季度已公告减值情况以及综合第四季度减值准备后全年度 减值情况如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 单位：元 币种：人民币 序号 项目 2023 年 10-12 月 1 信用减值损失 10,750,300.90 2 资产减值损失 5,669,257.90 合计 16,419,558.80 单位：元 币种：人民币 序号 项目 2023 年 1-9 月 202 ...

关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年 国元证券股份有限公司 持续督导现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）首次公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万朗磁塑本持续督导期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）的 规范运作情况进行了定期现场检查，现将现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）现场检查时间： 2024年4月17日-4月18日 4、查阅本持续督导期间公司的定期报告、临时公告等信息披露文件 5、查阅本持续督导期间公司募集资金对账单、募集资金运用涉及的重大合 同、凭证等； 1 保荐代表人许先锋及项目组成员沈鹏 （三）现场检查内容 公司治理及内部控制状况、信息披露情况、独立性、与关联方的资金往来、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶圣） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履 职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议， 切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 叶圣，男，1962 年生，中共党员，研究生学历。曾任安徽省工业和信息化 研究院院长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、本人年度履职概况 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603150 公司简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-033 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集 资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构 投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会 规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。信 托公司作为发行对象的，只能以自有资金 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-031 安徽万朗磁塑股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，对其持有的 7,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股 票，按授予价格进行回购注销。 根据《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金 转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或 公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的 调整。调整后，本次限制性股票回购价格为 14.41 元/股。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，对公司 2022 年限制性股票激 励计划部分激励对象已获 ...

回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于 安徽万朗磁塑股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 案号：01F20222542 （草案）的法律意见书》（以下简称"原法律意见书"）。现针对公司根据激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的有关事项出具本法 律意见书。 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所作为贵公司 2022 年限制性股票激励计划的专项法 律顾问，已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激 励计划事项所涉及的有关文件资料和事实进行了核查和验证，出具了《上海市锦 天城律师事务所关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说 明， ...