为进一步规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高信息披露质量，完 善公司治理与内控管理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件，以及安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司章程"）《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司提供财 务资助（含有偿或无偿借款、委托贷款等行为），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）控股子公司之间相互提供财务资助； 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助 款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-021 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以 内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2024 年 1 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下 简称"浦发银行"）签订了对公结构性存款产品销售合同，购买一笔 1,000.00 万元的结构性存款。 2024 年 1 月 17 日，公司向招商银行股份有限公司合肥望湖城支行（以下简 称"招商银行"）提交了招商银行结构性存款业务申请书，购 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-020 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 26,000,000 元~52,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,449,970 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 累计已回购金额 | 38,387,391.79 元 | | 实际回购价格区间 | 21.13 元/股~29.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案（以下 简称"本次回购方案"）。 本次回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 5,200 万元（含）；回购价格不超过人民币 40.87 元/股；回购期限为自董事会审议通 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-019 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以 内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2024 年 1 月 25 日，公司与国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"） 签订了国元证券【元鼎尊享 122 号】浮动收益凭证认购协议，购买一笔 1,000.00 万元的收益凭证。 公司已于 2024 年 3 月 26 日赎回上述产品，收回本金 1,000.00 万元，获得 利息收益 9.87 万元。上述产品本金和收益分别于 2024 年 3 月 27 日归还至募集 资金账户 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-018 （一）担保基本情况 因经营发展需要，2024 年 3 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司安徽 省分行（以下简称"交通银行"）签订《流动资金借款合同》（编号：240088）， 借款 2,000.00 万元，并签订《流动资金借款合同》（编号：240089），借款 3,000.00 万元，共计借款 5,000.00 万元。公司全资子公司万朗部件以位于寿县蜀山现代 产业园区寿州大道与科学大道交口东南侧的土地及厂房、宿舍楼为公司上述借款 事项作抵押担保，期限三年，最高额抵押限额为 5,000.00 万元。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 万朗部件本次为公司提供的银行借款担保金额为 5,000.00 万元，本次担保 发生后，公司接受下属控股子公司的担保额度余额为 9,500.00 万元（含本次担 保），尚未使用担保额度为 25,500.00 万元。 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-017 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 145,100 股，回 购股份占公司总股本的比例为 0.17%，购买的最高价为 24.99 元/股、最低价为 21.13 元/股，支付的总金额为 3,440,051.00 元（不含交易费用）。截至 2024 年 2 月底，公司本次回购方案已累计回购股份 1,431,070 股，占公司总股本的比例 为 1.67%，购买的最高价为 29.60 元/股、最低价为 21.13 元/股，已支付的总金 额为 37,887,509.79 元。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 ☑路演活动 活动类别 R现场参观 £其他 中信证券、华夏基金、中信建投、东方证券、华泰柏瑞基金、富 兰克林基金、浙商资管、神彩资管、上海观火投研、国泰君安、 参与单位名称 银河基金、嘉实基金、博道基金、敦和资管、申万宏源、光大证 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-016 安徽万朗磁塑股份有限公司关于 控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万股 股东 名称 是否为 控股 股东 本次 质押 股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 占其所 持股份 比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 质押融 资资金 用途 时乾中 是 36.00 首发 限售 股 是 2024年2 月7日 2026年9 月2日 国金证券 股份有限 公司 1.13 0.42 股权投 资/实 业经营 合计 / 36.00 / / / / / 1.13 0.42 / 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 重要内容提示: 截至本公告日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人时乾中先生持有公司股份31,966,620股股份，占公司总股本 的37.39%，本次部分股份补充质押后质押数量为4,120 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-015 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,599,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0706 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 现场出席董事：万和国、叶圣、陈矜； 2、 公司在任监事 3 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露了《安徽万朗磁塑 股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 ...