上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露了《安徽万朗磁塑 股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-014 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 981,720 股，回 购股份占公司总股本的比例为 1.15%，购买的最高价为 29.60 元/股、最低价为 25.39 元/股，支付的总金额为 26,074,625.79 元（不含交易费用）。截至 2024 年 1 月底，公司本次回购方案已累计回购股份 1,285,970 股，占公司总股本的比 例为 1.50%，购买的最高价为 29.60 元/股、最低价为 25.39 元/股，已支付的总 金额为 34,447,458.79 元。 一、回购股份的基本情况 本次回购方案，公司拟使用自有 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月一日 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信 | | | 额度的议案 | | 议案二 | 关于公司及控股子公司 2024 年度预计对外担保额度的议案 | | 议案三 | 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-013 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 截至 2024 年 1 月 23 日，通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,007,770 股，本次回购方案已回购股份占公司总股本（85,490,000 股）的比例为 1.18%， 与上次披露数相比增加 0.82%，购买的最高价为 29.60 元/股、最低价为 25.48 元/股，已支付的总金额为 27,292,596.79 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 本次回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 5,2 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日以通 讯方式发出第三届董事会第十四次会议通知，会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-004 （一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-011 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的银 行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等产品，且该投资产品不得用于质押。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日分别 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项已经公司第三届董事会独 立董事专门会议审核通过。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。 特别风险提示：尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金 融机构理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入， 但受金融市场宏观政策的影响，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-009 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易属于正常生产经营事项，交易遵循公平、公正的市场 原则，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方 形成依赖。 （一）日常关联交易履行概述 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事 项。本事项尚需提交股东大会审议。 该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事意见： 公司 2024 年度日常关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵 循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-006 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽万朗 磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股股票并上 市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票2,075万股，每股发行价格为人民币34.19元，募集资金总额为人民币 70,944.25万元，扣除各项不含税的发行费用人民币13,651.58万元后，实际募集资 金净额为人民币57,292.67万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-005 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日以通讯 方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于2024年1月16日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机 ...