证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-002 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 17,220,050 | 99.9721 | 4,800 | 0.0279 | 0 | 0.0000 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 49 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,224,850 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.7921 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 ...

2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 163,750 股，回购股 份占公司总股本的比例为 0.19%，购买的最高价为 29.19 元/股、最低价为 27.62 元/股，支付的总金额为 4,581,138 元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-001 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 163,750 股，回购股 份占公司总股本的比例为 0.19%，购买的最高价为 29.19 元/股、最低价为 27.62 元/股，支付的总金额为 4,581,138 元（不含交易费用）。 上述回购股份进展符合相关法律法 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-126 安徽万朗磁塑股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日，分 别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的 理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023 年 7 月 10 日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称"杭 州银行"）签订了"添利宝"结构性存款（挂钩汇率 B 款）协议，购买一笔 4,000.00 万元的结构性存款。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | 议案三 | 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 | | | 的议案 | | 议案四 | 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 | | | 论证分析报告》的议案 | | 议案五 | 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 | | 议案七 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议 ...

重要内容提示: 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 因经营发展需要，2023 年 12 月 26 日，公司与中国建设银行股份有限公司 肥西支行（以下简称"建设银行"）签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金 额人民币 4,500.00 万元。安徽邦瑞以位于阜阳市经济技术开发区经二路 535 号 的土地及厂房、合肥古瑞以位于经开区青鸾路 8 号的土地及厂房为公司上述授信 事项作抵押，上述抵押担保的期限均为三年，最高额抵押限额为合计人民币 5,265.00 万元。 安徽邦瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为 3,830.00 万元，合肥古瑞 本次为公司提供的银行授信担保金额为 670.00 万元，本次担保发生后，公司接 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-125 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司安徽邦瑞 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-116 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》，公司与时乾中先 生签订了《安徽万朗磁塑股份有限公司与时乾中之附生效条件的股份认购协 议》，主要内容如下： 甲方：安徽万朗磁塑股份有限公司 乙方：时乾中 第一条 本次发行股票认购 1.1 甲乙双方同意，由乙方按以下方式认购甲方本次发行的股票： 1.1.1 股票的种类和面值 甲方本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 安徽万朗磁塑股份有限公司关于 1.1.2 定价基准日、定价方式及认购价格 甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第三届董事会第十三次会议决议公 告日（即 2023 年 12 月 21 日）。发行价格将不低于定价基准日 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届 独立董事第一次专门会议,就公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票(以下简 称"本次发行")相关议案发表如下审核意见: 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经对公司实际情况 及相关事项进行逐项自查和论证,我们认为公司目前已具备现行法律法规和规范 性文件关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定及上市公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。因此，我们一致同意将该议案提交公 司董事会及股东大会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 经审核，我们认为:本次发行方案符合法律、法规和规范性文件的规定，有 利于满足公司业务发展需求 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 时乾中免于发出要约事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于 时乾中免于发出要约事项的 法律意见书 案号：01F20233443 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"万朗磁塑"、"公司"或"发行人"）委托，就时乾中（以下 简称"收购人"）认购公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"或"本次向特定对象发行"）涉及的免于发出要约相关事项出具本法律意 见书。 1 虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日至本法律意见书出具之日， 未发生任何变更； 3、对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 所依赖政府有关部门、公司及其一致行动人或者其他有关机构出具的证明文件出 具本法律意见书，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式； 4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-112 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗 磁塑办公大楼 201 会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,738,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8245 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投 ...

第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和 《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得 以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的 董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授 权单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章 程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设证券部，处理董事会 ...