证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-115 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 二、 ...

【RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2714 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ： 目 录 | 序号 | ਬੋ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-12 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]230Z271 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称万朗磁塑)董事会编 制的截至 2023年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为,后附 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-119 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证 监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的 填补回报措施；同时，公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理 人员对本次发行摊薄即期回报填补 ...

一、本次关联交易概况 2023 年 12 月 20 日，公司与控股股东、实际控制人时乾中先生签署了《安 徽万朗磁塑股份有限公司与时乾中之附生效条件的股份认购协议》（以下简称 "《附生效条件的股份认购协议》"），公司拟向时乾中先生发行 A 股股票，募集 资金总额不超过 29,600.00 万元（含）。同日，公司召开的第三届董事会第十三 次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署< 附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票涉及关联交易的议案》等议案。上述关联交易议案尚需提交公司股东大会 审议。 二、交易对方的基本情况 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为时乾中先生，其具体情况如下： 时乾中，男，中国国籍，身份证号码 3412041976*****017，无永久境外居 留权，住所：安徽省阜阳市。曾任万朗磁塑董事长、总经理。 截至本公告披露日，时乾中先生直接持有公司 31,966,620 股，持股比例为 37.39%，为公司的控股股东、实际控制人。时乾中先生符合《上海证券交易所 股票上市规则》关于关联方的规定，与公司存在关联关系。 股票简称：万 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-113 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以 通讯方式发出第三届董事会第十三次会议通知，会议于 2023 年 12 月 20 日以现 场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、发行方式和时间 根据 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 | 监事会 - | 33 - | | 第一节 | 监事 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二三年十二月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担法律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 1 重大事项提示 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股本等除 权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。 4、本次发行股份数量不超过 12,775,140 股（含），未超过本次发行前公 司总股本 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-120 公司本次向特定对象发行股票的认购对象系公司控股股东、实际控制人时 乾中先生。在本次发行前，时乾中先生持有公司股份占公司总股本的 37.39%， 其一致行动人时嘉翊先生（系时乾中的哥哥）持有公司股份占公司总股本的 0.13%，二者合计持股比例为 37.52%。时乾中先生认购公司本次发行的股票将 导致其触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。鉴于本次发行将 对增强公司盈利能力、实现公司可持续发展具有重要意义，且时乾中先生已承 诺本次认购的股票自股份登记完成之日起 36 个月内不得转让，符合《上市公司 收购管理办法》第六十三条有关可以免于发出收购要约的情形。因此，董事会 同意提请公司股东大会非关联股东批准时乾中先生免于发出要约。 本次向特定对象发行事项涉及关联交易，尚需股东大会审议通过，关联股 东将对相关议案回避表决。 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-123 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会十次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、 《安徽万朗磁塑股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析 报告》等相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请广大 投资者注意查阅。 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并 取得中国证监会同意注册的批复。 敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行 A ...

为进一步健全和完善安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实 际情况，制订了《安徽万朗磁塑股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东 回报规划》(以下简称"股东回报规划")，具体如下： 一、股东回报规划制定的原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续 发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中， 应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况 ...