证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-026 上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》 的规定，现将上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]40号）核准并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票5,500万股，发行价格为每股人民币11.47元，募集资金总额为人 民币63,085.00万元，扣除本次发行费用人民币3,194.42万元后，募集 资金净额为人民币59,890.58万元。上述募 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-023 上海建科咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 依据《企业会计准则》及上海建科咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并 根据结果对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备情况公告如下： 一、计提资产减值准备的范围和金额 2024 年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备 合计金额为 14,635.91 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 资产减值准备名称 | 年计提减值准备金额 2024 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,213. ...

上海建科咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，上海建科咨询集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履职，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由独立董事梁永明先生、独立董事苏 勇先生、董事张辰先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。具体如下： 1、2024 年 1 月 2 日，审计委员会召开 2024 年第 1 次会议，就 2023 年度公司年报审计工作的安排、事务所的独立性和审计重点关 注事项与会计师事务所进行第一次沟通。 2、2024 年 4 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议， 沟通了公司 20 ...

企业使命 以最新的建筑科学成果为上海和全国城乡建设服务 发展愿景 国内领先的城市建设、管理和运行科技服务集团 建科精神 盈科而进，追求卓越 品牌价值 为城市，为未来 上海建科咨询集团股份有限公司 董事长致辞 2024 年是充满挑战、极不平凡的一年。面对严峻复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展任务，公司 上下凝心聚力、砥砺前行，认真贯彻"提质增效"的年度工作主题，以实干实绩推进高质量发展， 经营业绩整体稳健，企业改革持续深化，科技创新亮点纷呈，各项工作提质向新，交出了一份精彩 的答卷，向"国内领先的城市建设、管理和运行科技服务集团"的愿景迈出坚实步伐。 全面深化改革，激发活力动力。 我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神和 习近平总书记考察上海重要讲话精神，将党建工作与生产经营深度融合，扎实开展国企改革深化提 升行动和"科改行动"，稳步推进上咨集团 100% 股权的收购，有序开展与上咨集团的联合重组， 正式更名为"上海建科咨询集团股份有限公司"，为打造具有国际竞争力的一流咨询服务企业蓄势 赋能。首次接受国务院国资委"科改行动"评估即获最高"标杆"评级。 践行国家战略， ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-018 上海建科咨询集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"） 出具的《关于更换上海建科咨询集团股份有限公司持续督导保荐代表 人的函》。 国泰海通作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原 指定刘涛先生、朱玉峰先生担任公司的持续督导保荐代表人。朱玉峰 先生因工作安排，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证公司 持续督导工作的有序进行，国泰海通指定祁震先生（简历详见附件） 继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导 工作的保荐代表人为刘涛先生和祁震先生。 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 2 附：祁震先生简历 祁震先生，保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、硕士研究 生，拥有 9 年投资银行业务从业经历。 ...

上海建科咨询集团股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司截至 2024 年 12 月 31 日在任独立董事梁永明先生、苏勇 先生、朱洪超先生、赵金城先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响 独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公司在任独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的要 求。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-022 上海建科咨询集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-020 上海建科咨询集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知全体监事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，秦刘伟监 事因公务原因委托林磊监事出席。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的议 案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。在提出本意见前，未 1 发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：3 ...

一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-019 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及其摘要的 议案》； 1 本议案经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议 通过后提交董事会审议。 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-021 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔 除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前上海建科咨询集团股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年年末可供分配利润为 1,615,026,232.89 元，2024 年度 实现归属于公司股东的净利润为 342,576,156.63 元，母公司 2024 年 年末可供分配利润为 261,329,698.01 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除回购专用证 券账户中已回购股份后的 ...