上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 (二)任职董事会专门委员会的履职情况 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 朱洪超，男，汉族，1959 年 12 月出生，硕士研究生，律师。曾 任中华全国律师协会副会长，上海市律师协会会长，现任上海建科咨 询集团股份有限公司独立董事、上海市联合律师事务所合伙人。报告 期内至 2024 年 4 月 24 日担任战略、科技与 ESG 委员会委员、审计委 员会委员，2024 年 4 月 24 日起担任薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 苏勇，男，汉族，1955 年 7 月出生，博士研究生，教授。曾任 复旦大学讲师、副教授，现任上海建科咨询集团股份有限公司独立董 事、复旦大学教授。报告期内至 2024 年 4 月 24 日担任提名委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年 4 月 24 日起担任提名委员 会主任委员、审计委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 二、履职情况 2024 年度，我以审慎、负责的 ...

上海建科咨询集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603153 公司简称：上海建科 上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 192 上海建科咨询集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派 发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及其对策，敬请广大投资者查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"等有关章节内容中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 192 一、本公司董事会、监事会及董事 ...

上海建科咨询集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 932,650,553.63 | 774,397,485.01 | 926,982,849.76 | 0.61 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 赵金城，1965 年 4 月出生，汉族，博士研究生，教授。曾任上 海交通大学土木工程系主任、船舶海洋与建筑工程学院副院长，2024 年 8 月起担任上海建科咨询集团股份有限公司独立董事、薪酬与考核 委员会主任委员，战略、科技与 ESG 委员会委员，现任上海交通大 学教授。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我进行 独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、履职情况 2024 年度，我以审慎、负责的态度勤勉务实履行职责，积极参 加公司召开 ...

二、履职情况 上海建科咨询集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"上海建科" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，忠实勤勉履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业优势和 独立作用，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 王广斌，1967 年 4 月出生，汉族，同济大学毕业，博士研究生， 教授。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副 院长；2018 年 1 月起担任同济大学建筑产业创新发展研究院院长； 2020 年 11 月至 2024 年 8 月，担任上海建科独立董事、薪酬与考核 委员会主任委员、战略、科技与 ESG 委员会委员。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事及专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍我们进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的 情况。 2024 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-017 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事 的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司董事会专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的 议案》，现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的具体情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 董事长：王吉杰先生； 独立董事：梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、赵金城先生、 李兴华先生。 公司第二届董事会任期自 2025 年 4 月 15 日至 2028 年 4 月 14 1 二、第二届董事会各专门委员会组成情况 审计 ...

国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 关于 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 浩律師事務所 D7 RANDALL LAW FIRM 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编:200085 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-1670 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:上海建科咨询集团股份有限公司 上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东会现场会议于 2025 年 4 月 15 日 (星期二) 13 点 30 分在上海市徐汇区宛平 南路 75 号 4 号楼 412 会议室召开 。国浩律师 (上海)事务所 (以下简称 "本所" ) 接受公司的委托,指派林琳律师、杜佳盈律师(以下简称"本所律师")出席会 议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-O15 上海建科咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,246,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-016 上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董 事。 1 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。 (二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》； 表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持 ...