Group 1 - Shanghai JianKe announced plans to acquire 100% equity of Shanghai Investment Consulting Group for 488 million yuan, with the intention to rename itself to Shanghai JianKe Consulting Group after the acquisition [1] - The acquisition is considered a related party transaction as both Shanghai JianKe and the acquired company share the same controlling shareholder, Shanghai Guosheng Group, which holds 28.11% of Shanghai JianKe [1] - The acquisition aims to enhance the company's core competitiveness by integrating the existing brand, market influence, talent, and government resources of the acquired company [1][2] Group 2 - Shanghai JianKe's main business is engineering consulting, which accounted for 54.54% of its revenue in 2023 and 55.09% in the first half of 2024, amidst intense market competition [2] - The engineering consulting industry is highly fragmented, with leading companies holding only 1.4% market share, indicating a need for Shanghai JianKe to leverage its advantages for sustained growth [2] - The company has been strategically expanding into inspection and testing services, enhancing digital technology applications, and exploring overseas markets [2] Group 3 - The acquired company, Shanghai Investment Consulting Group, is one of the earliest and most comprehensive consulting institutions in China, with notable projects including the Shanghai Disneyland construction consultation [3] - The acquisition is seen as a way for Shanghai JianKe to create new profit growth points and enhance its market position in the consulting sector [3] - The company aims to achieve business synergy and strengthen its market share through the acquisition, aspiring to become a globally competitive consulting service provider [3] Group 4 - For the first seven months of 2024, Shanghai Investment Consulting Group reported revenues of 272 million yuan but incurred a loss of 60.51 million yuan [4] - As of July 2024, the total assets of the acquired company were 1.094 billion yuan, with total liabilities of 584 million yuan and net assets of 509 million yuan [4] - The acquisition agreement stipulates that the net profit attributable to the parent company for the next three years should not be less than 66 million yuan, or Shanghai JianKe has the right to seek compensation [4]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-048 上海建科集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海建科集团 股份有限公司现金收购上海投资咨询集团有限 公司 100%股权暨关联交易的问询函》的公告 2 原因及合理性；（2）收益法评估下的主要参数及设置的合理性；（3） 结合问题（1）、（2）以及同行业可比公司案例，说明最终选取资产 评估法作为评估方法的主要原因及合理性，本次关联交易的作价是否 公允，是否可能损害上市公司利益。请评估机构发表意见。 三、请公司全体董事、监事及高级管理人员对本次关联交易的必 要性、交易定价公允性发表明确意见，并说明审议此项议案时，是否 从全体股东尤其是中小股东利益出发，决策是否审慎、是否勤勉尽责。 请公司独立董事专门会议就本次交易是否有利于保护上市公司和中 小股东利益发表意见，并明确意见形成的基础及具体原因。 请你公司收到本问询函后立即披露，在 5 个交易日内针对上述问 题书面回复我部，并按要求履行信息披露义务。" 公司将按照上海证券交易所要求及时回复《问询函》涉及的相关 问题并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注 意投资风险。 本公 ...

上海建科集团股份有限公司： 2024 年 11 月 12 日，你公司披露《关于现金收购上海投资咨询 集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告》称，拟以现金 48,781.80 万元收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简称上海国盛） 持有的上海投资咨询集团有限公司（以下简称上咨集团或标的公司） 100%股权。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现 请你公司核实并补充披露以下事项。 一、关于交易的必要性。公告显示，上咨集团的经营业务为对 建设项目投资提供咨询、咨询代理及企业登记代理等服务。2022 年、 2023 年、2024 年 1-7 月，上咨集团实现营业收入分别为 54,745.14 万元、 60,267.72 万元、 27,236.69 万元，归母净利润分别为 4,072.11 万元、704.37 万元、-6,702.34 万元。上咨集团归母净利 润 2023 年下滑 82.70%，2024 年 1-7 月出现亏损。此外，标的公司 业绩承诺期为 2024-2026 年，业绩承诺金额为归母净利润之和不低 于 6,600 万元。请公司补充披露：（1）结合上咨集团所处行业的市 场规模、 ...

沪财瑞评报字(2024)第 2060 号 上海财瑞资产评估有限公司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仪供委托人为本次评估使用,使用权归委 评估报告目录 | 第一部分 声明. | | --- | | 第二部分 评估报告摘要…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三部分 评估报告正文… | | 一、委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 6 | | 二、被评估单位概况… | | 三、评估目的 | | 四、评估对象和评估范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、价值类型和定义… | | 六、评估基准日. | | 七、评估依据……………………………… ...

上海投资咨询集团有限公司 模拟财务报表专项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 模拟财务报表专项审计报告 大信专审字[2024]第 31-00117 号 上海国盛（集团）有限公司： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 模拟财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

上海建科集团股份有限公司 关于公司变更名称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>的议案》， 现将有关事宜公告如下： 一、 关于公司名称的变更 公司拟收购上海国盛（集团）有限公司持有的上海投资咨询集团 有限公司 100%股权，拟于收购完成后，将公司名称"上海建科集团 股份有限公司"变更为"上海建科咨询集团股份有限公司"。 二、 关于《公司章程》的修订 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，结合实际情况，拟对《公司章程》中部 分条款进行修订如下： 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-047 | （九）对公司合并、分立、解散、清算 | 所作出决议； | | --- | --- | | 或者变更公司形式作出决议； | （十）审议批准第四 ...

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 公司拟以自有或自筹资金，收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下 简称"上海国盛"）持有的上咨集团 100%股权。 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限公司出具的 《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限公司协议转让上海投资 咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海投资咨询集团有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（沪财瑞评报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评 估报告》"），上咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益账面价 值为 41,142.41 万元，采用资产基础法结论得出最终评估价值为 48,781.80 万元， 增值率为 18.57%。 本次交易价格以前述评估结果为基础，交易价款为 48,781.80 万元（最终以 经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 （二）本次交易的目的和原因 上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司（以下简称 "联合保荐机构"）作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公 ...

上海建科咨询集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党团组织及工会 32 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配、审计 34 | | 第一节 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-045 上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十六次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知全体监 事。 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事 秦刘伟先生因公务原因委托监事林磊先生出席）。 （四）本次会议由监事林磊先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》； 1 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司向关联方现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股 ...

上海建科集团股份有限公司 关于现金收购上海投资咨询集团有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"、"受让方"） 拟以自有或自筹资金收购关联方上海国盛（集团）有限公司（以下简 称"上海国盛"、"转让方"）持有的上海投资咨询集团有限公司（以 下简称"上咨集团"、"标的公司"）100%股权，交易价款为 48,781.80 万元（最终以经国有资产监督管理部门备案确认的评估值为准）。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-046 根据具有从事证券业务资产评估资格的上海财瑞资产评估有限 公司出具的《上海国盛（集团）有限公司拟向上海建科集团股份有限 公司协议转让上海投资咨询集团有限公司 100%股权行为涉及的上海 投资咨询集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沪财瑞评 报字（2024）第 2060 号）（以下简称"《资产评估报告》"），上 咨集团以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日的股东全部权益 ...